Справа № 752/12449/22
Провадження №: 1-кс/752/7837/25
про тимчасовий доступ
10 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022102010000125 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У клопотанні зазначає, що просить розглянути подане клопотання без виклику володільця документів, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до зміни, знищення або спотворення або спотворення документів.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100010004001 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Моніторингом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 раку протягом 2021-2022 років закупили медичні препарати за завищеними цінами.
Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 03.05.2022 оприлюднено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про тендерну закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_6 , специфікацією якого є код ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали, а саме рукавички «МЕDICARE» з різними характеристиками та в розмірах S, M, L. Очікувана вартість закупки 3 154 652 грн. Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір № 83 від 02.05.2022 про поставку вказаного товару. Вартість договору склала 3 154 652,00 грн.
Системним аналізом закупівель, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що в цей же період між товариством та замовниками укладались договори поставки аналогічного товару за значно нижчою ціною за одиницю.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 24.06.2022 оприлюднено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про тендерну закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_8 , специфікацією якої являється код ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція, (Aciclovir, Clindamycin, Imipenem and cilastatin, Colistin, Levofloxacin, Linezolid, Norepinephrine, Cefepime, Fluconazole, Cefazolin, Ceftriaxone, Ciprofloxacin) Очікувана вартість закупки 3 244 300,40 грн. Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір № 113 від 10.06.2022 про поставку вказаного товару. Вартість договору склала 3 244 300,40 грн.
Вивченням вказаного договору та специфікації до нього встановлено, що ціна за одиницю товару, що є предметом договору, є необґрунтовано завищеною.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 23.05.2022 оприлюднено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про тендерну закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_10 , специфікацією якої являється код ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали, (34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів). Очікувана вартість закупки 24 475 680,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким укладено договір № 88 від 11.05.2022 про поставку вказаного товару. Вартість договору склала 24 475 680,00 грн.
Вивченням вказаного договору та специфікації до нього встановлено, що ціна за одиницю товару, що є предметом договору, є також необґрунтовано завищеною.
В рамках даного кримінального провадження було проведено товарознавчу експертизу та встановлено, що ринкова вартість товарів зазначених у специфікації додатку №1 до договору №88 від 11.05.2022 могла становити 19918267,63 грн. без ПДВ або 21312546,37 грн. з ПДВ; ринкова вартість товарів зазначених у специфікації додатку №1 до договору №113 від 10.06.2022 могла становити 3203833,43 грн. без ПДВ або 3283096,35 з ПДВ; ринкова вартість товарів зазначених у специфікації додатку №1 до договору №83 від 02.05.2022 могла становити 851214,76 грн.
30.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 367 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що під час своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; роздруківки про рух коштів часу з коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів - старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 ,начальнику відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполконику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, по банківських рахунку НОМЕР_6 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій велектронному вигляді та паперовому вигляді, а саме:
детальну інформацію про власника рахунку отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
роздруківки про рух коштів часу з коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2021 по 30.12.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1