Справа № 588/446/26
Провадження № 1-кс/588/119/26
15 квітня 2026 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200540000076 від 14.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200540000076 від 14.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 14.03.2026 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла інформація від УПК в Сумській області ДКП НПУ про те, що мешканці м. Тростянець Охтирського району Сумської області, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки телефонують особам, представляючись працівниками банку, у подальшому, вводячи в оману, надають банківські картки сторонніх осіб та отримують грошові перекази. Сума завданої шкоди уточнюється.
На виконання доручення слідчого, працівниками УПК в Сумській області ДКП НПУ, встановлено особу потерпілого від вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 79877 грн, 27.10.2025 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . З даної банківської картки маються зняття грошових коштів у банкоматах на території м. Тростянець, а саме у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CASU9650, що розташований по АДРЕСА_3 . Також наявні перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому із вказаної картки здійснювалось розрахування грошових коштів на території м. Тростянець Охтирського району Сумської області, зокрема у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких йому телефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки банку.
24.03.2026 до СВ ВП №1 (м. Тростянець) надійшли матеріали виконаного доручення, де крім іншого зазначається, що грошові кошти, які отримані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті з банкомату в м. Тростянець особою, схожою на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а частина грошових коштів перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зняття готівки, з якої здійснювали особи, схожі на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з банкомату, розміщеного в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_4 .
У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується послугами інтернет-провайдера ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 . Вказаний провайдер, окрім доступу до мережі Інтернет, надає послуги SIP-телефонії, зокрема із використанням номерів у коді НОМЕР_5 .
З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні по номерам мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з'ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілому, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали потерпілого та осіб, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні:
1) ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: інформації щодо абонента за період часу: з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали, який користувався послугами за адресою: АДРЕСА_5 , у тому числі: відомостей про закріплення ІР-адрес за конкретним акаунтом/сервером користувача; ідентифікатора (ID) акаунта клієнта; реєстраційних даних клієнта (ПІБ/назва юридичної особи, країна реєстрації); контактних даних (номер телефону, електронна пошта тощо); типу наданих послуг (доступ до мережі Інтернет, SIP-телефонія тощо); технічних характеристик сервера (VPS/VDS/Dedicated тощо), у разі наявності; дати та часу створення, активації та припинення (за наявності) надання послуг; періоду користування ІР-адресами; інформації щодо платіжних операцій (спосіб оплати, платіжна система); наявності журналів (логів) доступу до акаунта/сервера; у разі наявності - логів доступу (із зазначенням ІР-адрес, дати та часу підключення); відомостей про можливі порушення умов користування, скарги або блокування акаунта; інформації щодо надання послуг SIP-телефонії (ІР-телефонії), зокрема використання абонентських номерів (у тому числі період їх використання, дата підключення та відключення), у випадку надання за вказаною адресою, зазначити їх;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) , а саме:
- інформації щодо надання послуг SIP-телефонії (IP-теле-фонії) відносно абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі відомостей про факт надання послуг, дату підключення, активації та (за наявності) відключення номерів, ідентифікатора акаунта (SIP ID, login, account ID), за яким закріплені зазначені номери, даних про абонента (ПІБ/назва юридичної особи, дата народження, ІПН/ ЄДРПОУ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані, електронна пошта), копій договорів та реєстраційних документів, інформації про перелік наданих послуг та інші абонентські номери, прив?язані до акаунта, деталізації з?єднань (вхідних та вихідних) із зазначенням дати, часу, тривалості, номерів абонентів, типу та статусу з?єднання за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до акаунтів та/або особистого кабінету, із зазначенням дати та часу підключення, технічних характеристик обладнання (за наявності), лог-файлів доступу до акаунтів (авторизацій), використання SIP-телефонії та змін налаштувань, відомостей про оплату послуг (спосіб, реквізити, дата та сума платежів), а також інформації про можливі скарги, блокування чи - меження щодо зазначених акаунтів і номерів;
-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих.), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, але у поданому до суду клопотанні просив клопотання розглянути без його участі.
Представник ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200540000076 від 14.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вказане кримінальне провадження розпочато на підставі інформації, яка надійшла 14.03.2026 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області від УПК в Сумській області ДКП НПУ про те, що мешканці м. Тростянець Охтирського району Сумської області, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки телефонують особам, представляючись працівниками банку, у подальшому, вводячи в оману, надають банківські картки сторонніх осіб та отримують грошові перекази. Сума завданої шкоди уточнюється. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (а.с. 6).
В ході виконання доручення слідчого було установлено, що грошові кошти, які отримані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті з банкомату в м. Тростянець особою, схожою на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а частина грошових коштів перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зняття готівки, з якої здійснювали особи, схожі на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з банкомату, розміщеного в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_4 (а.с. 7-11).
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких йому телефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки банку (а.с. 13-15).
Також в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується послугами інтернет-провайдера ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 . Вказаний провайдер, окрім доступу до мережі Інтернет, надає послуги SIP-телефонії, зокрема із використанням номерів у коді НОМЕР_5 (а.с. 17-20).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв'язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв'язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого в цій підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні:
1) ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: інформації щодо абонента за період часу: з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. 15.04.2026, який користувався послугами за адресою: АДРЕСА_5 , у тому числі: відомостей про закріплення ІР-адрес за конкретним акаунтом/сервером користувача; ідентифікатора (ID) акаунта клієнта; реєстраційних даних клієнта (ПІБ/назва юридичної особи, країна реєстрації); контактних даних (номер телефону, електронна пошта тощо); типу наданих послуг (доступ до мережі Інтернет, SIP-телефонія тощо); технічних характеристик сервера (VPS/VDS/Dedicated тощо), у разі наявності; дати та часу створення, активації та припинення (за наявності) надання послуг; періоду користування ІР-адресами; інформації щодо платіжних операцій (спосіб оплати, платіжна система); наявності журналів (логів) доступу до акаунта/сервера; у разі наявності - логів доступу (із зазначенням ІР-адрес, дати та часу підключення); відомостей про можливі порушення умов користування, скарги або блокування акаунта; інформації щодо надання послуг SIP-телефонії (ІР-телефонії), зокрема використання абонентських номерів (у тому числі період їх використання, дата підключення та відключення), у випадку надання за вказаною адресою, зазначити їх;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) , а саме:
- інформації щодо надання послуг SIP-телефонії (IP-теле-фонії) відносно абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі відомостей про факт надання послуг, дату підключення, активації та (за наявності) відключення номерів, ідентифікатора акаунта (SIP ID, login, account ID), за яким закріплені зазначені номери, даних про абонента (ПІБ/назва юридичної особи, дата народження, ІПН/ ЄДРПОУ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані, електронна пошта), копій договорів та реєстраційних документів, інформації про перелік наданих послуг та інші абонентські номери, прив?язані до акаунта, деталізації з?єднань (вхідних та вихідних) із зазначенням дати, часу, тривалості, номерів абонентів, типу та статусу з?єднання за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. 15.04.2026 інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до акаунтів та/або особистого кабінету, із зазначенням дати та часу підключення, технічних характеристик обладнання (за наявності), лог-файлів доступу до акаунтів (авторизацій), використання SIP-телефонії та змін налаштувань, відомостей про оплату послуг (спосіб, реквізити, дата та сума платежів), а також інформації про можливі скарги, блокування чи - меження щодо зазначених акаунтів і номерів;
- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 24.10.2025 по 24 год. 00 хв. 15.04.2026, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих.), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання).
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 червня 2026 року включно.
Роз'яснити ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1