Справа № 201/5258/26
Провадження № 1-кс/201/1509/2026
15 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000009 від 02.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2023 року (більш точного часу встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Міловської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, реалізуючи злочинний умисел направлений на добровільне обрання її до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме - до т.зв. «Ради муніципального округу муніципальна утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно надала згоду на включення її до списку т.зв. «кандидатів у депутати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу: «депутати Совета муниципального округа Меловский муниципальный округ первого созыва»), висунутий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). У подальшому, відповідні документи подано до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») для затвердження списку кандидатів.
На підставі поданих документів, рішенням т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № 12/70 від 15.08.2023 зареєстровано республіканський список кандидатів у т.зв. «Ради муніципального округу ІНФОРМАЦІЯ_8 » (мовою оригіналу: «депутати Совета муниципального округа Меловский муниципальный округ первого созыва»), висунутий « ІНФОРМАЦІЯ_4 по єдиному виборчому округу» (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), до якого включено ОСОБА_5 .
В подальшому, відповідно до рішення т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») №18/95 від 13.09.2023 «Про передачу вакантного мандата депутата Ради муніципального округу Міловський муніципальний округ першого скликання зареєстрованому кандидату в депутати зі списку кандидатів, висунутого виборчим об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по єдиному виборчому округу, ОСОБА_6 » (мовою оригіналу: «О передаче вакантного мандата депутата Совета муниципального округа Меловский муниципальный округ первого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по единому избирательному округу, ОСОБА_7 », передано вакантний мандат депутата Ради муніципального округу Міловський муніципальний округ першого скликання зареєстрованому кандидату в депутати зі списку кандидатів, висунутого виборчим об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по єдиному виборчому округу» (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по единому избирательному округу»).
За результатами проведених незаконних виборів, відповідно до рішення т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № 20/112 від 18.09.2023 «Про реєстрацію обраного депутата Ради муніципального округу Міловський муніципальний округ першого скликання ОСОБА_5 » (мовою оригіналу: «О регистрации избранного депутата ІНФОРМАЦІЯ_13 »), останню обрано до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме депутатом т.зв. «Ради муніципального округу муніципальне утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу: «Совета муниципального округа муниципальное образование Меловский муниципальный округ Луганской Народной Республики первого созыва»).
19 вересня 2023 року відбулося перша сесія першого скликання т.зв. «Ради муніципального округу муніципальне утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу: «Совета муниципального округа муниципальное образование Меловский муниципальный округ Луганской Народной Республики первого созыва»), на якому було прийнято рішення № 1 «Про визнання правомочним складу Ради муніципального округу муніципальне утворення Міловський муніципальний округ Луганської Народної Республіки першого скликання» (мовою оригіналу: «О признании правомочным состава ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яким затверджено список депутатів вище зазначеного незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, де зазначено що ОСОБА_5 є депутатом від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (мовою оригіналу:« ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
В подальшому, остання на постійній основі приймає участь в засіданнях т.зв. «Ради муніципального округу муніципальне утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у якості депутата.
16 вересня 2025 ОСОБА_5 , у порядку передбаченому КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за ознаками добровільного обрання до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі до окупаційної адміністрації держави-агресора.
Згідно відповіді отриманої в ході виконання доручення слідчого №78/3/2/3-1945 від 30.03.2026 ОСОБА_5 є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Так, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , отримання документів, що підтверджують особу останньої, фотознімків для проведення судової портретної експертизи тощо.
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, що надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності конкретних осіб або спростування їх вини, не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення та вилучення копій вищевказаних документів, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вказана інформація відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000009 від 02.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 1111-1 КК України у кримінальному провадженні № 22024130000000009 від 02.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
1)документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_5 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту та номери мобільних телефонів (банківська справа);
2)реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім'я, по - батькові одержувачів за період з 24.02.2022 по теперішній час;
3)відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час;
4)відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 ;
5)чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.
Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1