Справа №705/2999/25
1-кс/705/530/26
15 квітня 2026 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ;
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025255360000309 від 13.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -
Ст. дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказано, що в провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12025255360000309 від 13.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 близько 15:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в м. Добропілля Донецької області під приводом купівлі трактора, оголошення щодо продажу якого знайшов в соціальній мережі «Фейсбук», перерахував грошові кошти невстановленій особі в загальній сумі 92000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого продавець, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , перестав виходити на зв'язок.
Вході проведення досудового розслідування 23.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 04.06.2025 проведено тимчасовий доступ до АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вході якого вилучено наявну інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 . Відповідно до наданої АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, в період з 15 год. 26 хв. 24.04.2025 по 06 год. 40 хв. 25.04.2025 на банківську карту № НОМЕР_1 із банківської карти № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 92000 грн.. В подальшому, 25.04.2025 о 09 год. 42 хв. здійснено переказ коштів в сумі 20700 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 та 25.04.2025 о 09 год. 49 хв. здійснено переказ коштів в сумі 15000 грн., а також 0 09 год. 51 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 5800 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_5 .
З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунки/картки № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025255360000309 від 13.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до інформації, наданої АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15 год. 26 хв. 24.04.2025 по 06 год. 40 хв. 25.04.2025 на банківську карту № НОМЕР_1 із банківської карти № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 92000 грн.. В подальшому, 25.04.2025 о 09 год. 42 хв. здійснено переказ коштів в сумі 20700 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 та 25.04.2025 о 09 год. 49 хв. здійснено переказ коштів в сумі 15000 грн., а також 0 09 год. 51 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 5800 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_5 .
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.
За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:
- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я якого відкриті рахунки/картки № НОМЕР_4 ;
- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 24.04.2025 по 31.05.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;
- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_4 за період з 24.04.2025 по 31.05.2025;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 24.04.2025 по 31.05.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2025 по 31.05.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 24.04.2025 р. по 31.05.2025 р.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1