Справа №127/9569/26
Провадження №1-кс/127/3824/26
30 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020000000058 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.01.2025 від оперативних співробітників надійшла інформація про факт видачі групою осіб медичних довідок щодо придатності громадян України до керування транспортними засобами, при цьому без фактичного проходження медичної комісії, яка включає в себе загальне обстеження спеціалістами, лабораторні та функціональне обстеження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діюча за попередньою змовою, вводячи в оману суб'єкти господарської діяльності різних форм власності, під приводом виконання умов укладеного договору, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, використовуючи інші кримінально-протиправні схеми, здійснює виготовлення та видачу медичних довідок форми №100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» без необхідних на те дозвільних документів, та фактичного проходження огляду особами.
Надалі, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) має в своїй господарській діяльності ліцензію на медичну практику (Наказ МОЗ України №996 від 07.06.2024 року «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України») та на підставі Наказу МОЗ №651 від 18.04.2022 року (Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) здійснюють видачу довідок форми первинної облікової документації №100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Згідно з Наказом МОЗ №1759 від 15.10.2025 року «Про затвердження Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 квітня 2022 року №651, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 15 червня 2022 року за №648/37984, який набув чинності з 01.01.2025 року, попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (далі - Огляд), проводяться надавачами медичних послуг, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_5 за групами послуг «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» та закладами охорони здоров'я Державного управління справами, закладами охорони здоров'я в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в тому числі закладами охорони здоров'я ДСНС, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія, забезпечують надання медичної допомоги та є користувачами електронної системи охорони здоров'я.
Під час перевірки 06.08.2025 інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір не укладало та в ході проведення НСРД згідно з статтями 260, 263 КПК України задокументовано в зазначеному кримінальному провадженні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово обговорювалось питання з усіма учасниками (працівниками), що вступили зміни з 01.01.2025 та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має договору з ІНФОРМАЦІЯ_5 та зазначена ТОВ не має право видавати форми первинної облікової документації №100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, а також, що аналізи крові та сечі не проводяться при видачі довідок та неодноразово зверталися громадяни щодо повернення грошових коштів, так як довідка не дійсна.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» шляхом використання інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_15 тендерних закупівель на території області.
За результатами перевірки встановлений можливий факт привласнення бюджетних коштів директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) громадянином ОСОБА_6 , 25.02.2025 укладено договір №11.22-434-Д з Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , на суму 789 000 гривень «Про надання медичних послуг».
Слідчий в клопотанні зазначив, що враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, оскільки згідно Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, наявні підстави для тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання робіт/надання послуг, визначених договором №11.22-434-Д, укладеним 25.02.2025 між Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судово-товарознавчої експертизи, а також з метою попередження знищення (приховування) виникла необхідність вилучити оригінали наступних документів:
- договорів (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси щодо зазначеного договору;
- довідок про вартість виконаних робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів до актів;
- первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час надання послуг (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);
- первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);
- субпідрядних договорів, локальних кошторисів до них;
- актів приймання-передачі виконаних субпідрядником робіт/наданих послуг, підсумкових відомостей ресурсів до таких актів;
- платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками;
- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних, виписок з рахунків щодо оплат за актами, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;
- тендерної документації, щодо надання послуг, визначених зазначеним договором, в тому числі тендерної пропозиції підрядника по роботам зі всіма наявними додатками та наданими документами, що підтверджують можливість виконання таких робіт;
- рішень та протоків відповідної комісії, щодо обрання переможця за тендером;
- графіків надання послуг та списків комісії, яка брала участь у наданні зазначених договором послуг;
- медичної документації, утвореної за результатом надання послуг, в тому числі довідок, медичних книжок тощо.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020000000058 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020000000058 від 15.01.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- договору №11.22-434-Д, укладений 25.02.2025 між Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси щодо зазначеного договору;
- довідок про вартість виконаних робіт/наданих послуг, актів приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів до актів;
- первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час надання послуг (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);
- первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);
- субпідрядних договорів, локальних кошторисів до них;
- актів приймання-передачі виконаних субпідрядником робіт/наданих послуг, підсумкових відомостей ресурсів до таких актів;
- платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками;
- актів наданих послуг/виконаних робіт, рахунків на оплату, видаткових накладних, виписок з рахунків щодо оплат за актами, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, тощо;
- тендерної документації щодо надання послуг, визначених зазначеним договором, в тому числі тендерної пропозиції підрядника по роботах зі всіма наявними додатками та наданими документами, що підтверджують можливість виконання таких робіт;
- рішень та протоків відповідної комісії щодо обрання переможця за тендером;
- графіків надання послуг та списків комісії, яка брала участь у наданні зазначених договором послуг;
- медичної документації, утвореної за результатом надання послуг, в тому числі довідок, медичних книжок тощо
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя