Справа № 127/11233/26
Провадження № 1-кс/127/4354/26
Іменем України
09 квітня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025020000000803 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025020000000803 від 21.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УКР ГУНП у Вінницькій області спільно з УБН ГУНП у Вінницькій області та УСБУ у Вінницькій області про те, що на території м. Вінниці діє група осіб, яка за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, шляхом забезпечення незаконного обігу на території України психотропної речовини розробила план злочинної діяльності, що полягав у виготовленні психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетаміну», її подальшому фасуванні та пакуванні у спеціальні зіп-пакети великими партіями, а також у незначні порції від 5 г до 20 г, і збуті за грошові кошти в регіони України за допомогою мобільного додатку «Телеграм» у вигляді поштових відправлень.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 у період з липня 2025 року по лютий 2026 року організував на території м. Вінниці незаконне виготовлення психотропної речовини - «амфетаміну», обіг якої обмежено, та з метою реалізації свого злочинного наміру залучив до протиправної діяльності раніше знайомих мешканців м. Вінниці, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли узгоджено, виконуючи відведені їм ролі.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на підконтрольний йому криптовалютний гаманець, після чого зазначені кошти виводилися у готівкову та безготівкову форму шляхом їх перерахування на банківські карткові рахунки інших учасників злочинної групи. Також у ході розслідування встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності він використовував банківські карткові рахунки, оформлені на ім'я його матері - ОСОБА_11 , через які здійснював рух та подальше виведення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності.
Під час проведення обшуків та аналізу інформації, отриманої від банківських установ, встановлено коло осіб, чиї банківські рахунки використовувалися у злочинній діяльності, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020000000803 від 21.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 12.06.2025 по 13.02.2026, зокрема:
-документів, що стосуються відкриття та використання вказаних рахунків, а саме: копій паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунків, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
-інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) та відділень банківської установи (у касах) у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо зняття готівки;
-інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу (платіжної системи), а також даних про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких здійснювалося з'єднання із системою, із зазначенням дати та часу (за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з'єднань;
-фото- та відеоматеріалів, які використовувалися вказаними клієнтами банку під час входу до особистих кабінетів та оформлення кредитних договорів;
-відомостей про геолокацію місцезнаходження вказаних клієнтів під час входу до мобільного застосунку;
-параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків (ідентифікаторів) електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки, а також геолокації таких пристроїв.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: відомостей щодо банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 12.06.2025 по 13.02.2026, зокрема:
-документів, що стосуються відкриття та використання вказаних рахунків, а саме: копій паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунків, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
-інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) та відділень банківської установи (у касах) у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо зняття готівки;
-інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу (платіжної системи), а також даних про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких здійснювалося з'єднання із системою, із зазначенням дати та часу (за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з'єднань;
-фото- та відеоматеріалів, які використовувалися вказаними клієнтами банку під час входу до особистих кабінетів та оформлення кредитних договорів;
-відомостей про геолокацію місцезнаходження вказаних клієнтів під час входу до мобільного застосунку;
-параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків (ідентифікаторів) електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки, а також геолокації таких пристроїв.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя