Справа №949/611/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 квітня 2026 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026186110000008 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026186110000008 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12026186110000008 від 24.01.2026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2026 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що того ж дня, до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та запевнила, що на карту потерпілої був здійснений несанкціонований вхід, та для збереження коштів необхідно здійснити переказ грошових коштів за банківську картку, яку їй продиктують. В подальшому потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 65335.03 грн. за реквізитами: ОСОБА_6 , н.т. НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 23.01.2026 перебувала вдома за адресою свого проживання, тоді ж близько близько 11.00 год. до потерпілої на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) надійшов телефонний дзвінок від раніше невідомої особи жіночої статі, яка використовувала н.т. НОМЕР_1 , яка представилась представником банку та повідомила про те, що до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений вхід з іншого пристрою, а саме мобільний телефон марки Самсунг моделі А9 з місцем розташування м. Дніпро. В ході даної телефонної розмови вищевказана невідома особа повідомила, що невдовзі до неї зателефонує інший представник служби підтримки банку, який вже знав дані її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після серії стандартних питань повідомив, що службою було прийняте рішення про замороження рахунків після обов'язкого переказу грошових коштів на інший рахунок, які вони мені продиктували, запевнивши, що переказані грошові кошти незабаром мені будуть повернуті. Тоді ж потерпіла самостійно здійснила переказ власних грошових коштів з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила три транзакції, а саме: 1) 23.01.2026 на рахунок НОМЕР_2 , код особи НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 09.33 год. в сумі 48500 грн, 2) о 09.36 год. в сумі 11134 грн. 3) о 09:39 год. в сумі 5700 грн. Після вищевказаних переказів грошові кошти потерпілій так ніхто і не повернув, того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що це шахрайська схема, після чого потерпіла звернулась на лінію 102 для повідомлення про даний факт. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації: по рахунку НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 22.01.2026 по 30.01.2026, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026186110000008 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів строком на два місяці, та зобов'язати надати наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок;
- відомості про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 22.01.2026 по 30.01.2026;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 22.01.2026 по 30.01.2026, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 22.01.2026 по 30.01.2026, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи докуметнообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1