Справа №949/639/26
Провадження №1-кс/949/70/26
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
15 квітня 2026 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181110000072 від 09 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до інформації по руху коштів по банківському рахунку (IBAN номеру) - НОМЕР_2 та банківському картковому рахунку - № НОМЕР_3 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.04.2026 по 04.04.2026 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео),
-до інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, персональні комп'ютери, зокрема мобільні пристрої за допомогою яких здійснювався в застосунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському рахунку (IBAN номеру) - НОМЕР_2 та банківському картковому рахунку - № НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківського рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаного рахунку (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Для зручності оцінки доказів просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181110000072 від 09 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня 2026 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 02 квітня 2026 року у вечірню пору доби невстановлені особи, в умовах воєнного стану, діючи без відома та згоди останнього, використовуючи його мобільний телефон, оформили від імені ОСОБА_5 кредитну позику у кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15 000 гривень. Надалі вказані кредитні кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належний ОСОБА_5 , після чого 02 квітня 2026 року о 21:57 годині зазначені грошові кошти були перераховані з рахунку ОСОБА_5 на банківський рахунок, емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем якого є ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні показання, що 02 квітня 2026 року у вечірню пору доби він перебував у АДРЕСА_4 , в квартирі, за місцем проживання його знайомої ОСОБА_7 . Разом із ОСОБА_5 там також перебували його знайомі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Під час перебування за вказаною адресою ОСОБА_5 спільно вживав із останніми алкогольні напої, у зв?язку із чим, останній не пам?ятає всіх обставин подій, які відбувалися того вечора. В подальшому останньому стало відомо, що 02 квітня 2026 року у вечірній час невстановлені особи, на той момент часу особи використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , оформили від його імені кредит у кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 15 000 гривень. Вказані кредитні кошти були зараховані на його банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Того ж дня о 21:57 год., грошові кошти у сумі 13 836 гривень були перераховані з рахунку потерпілого на іншу банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої останньому невідомий, рахунок якої оформлений на ім?я ОСОБА_6 .
Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку потерпілого встановлено, що 02 квітня 2026 року о 21:57 год із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13550 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вказані обставини свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого та їх подальше перерахування на інший банківський рахунок, що має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також механізму вчинення злочину.
Відтак, у межах досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку (IBAN номеру) № НОМЕР_2 та банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інших відомостей, пов'язаних з користуванням зазначеними рахунками за період з 01 квітня 2026 року по 04 квітня 2026 року, що необхідно для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 08 квітня 2026 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 02 квітня 2026 року у вечірню пору доби, невстановлені особи в умовах воєнного стану діючи без відома та згоди останнього, використовуючи його мобільний телефон, оформили від імені ОСОБА_5 кредитну позику у кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15 000 гривень. Надалі вказані кредитні кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належний ОСОБА_5 . В подальшому 02.04.2026 об 21:57 год., зазначені грошові кошти, одним платежем були перераховані з рахунку ОСОБА_5 на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володільцем якого являється ОСОБА_6 .
09 квітня 2026 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181110000072, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку потерпілого встановлено, що 02 квітня 2026 року о 21:57 год із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13550 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, у межах досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху коштів та інших відомостей, пов'язаних з користуванням банківськими рахунками за період з 01 квітня 2026 року по 04 квітня 2026 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 12026181110000072 від 09 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181110000072 від 09 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до інформації по руху коштів по банківському рахунку (IBAN номеру) - НОМЕР_2 та банківському картковому рахунку - № НОМЕР_3 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.04.2026 по 04.04.2026 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео),
-до інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, персональні комп'ютери, зокрема мобільні пристрої за допомогою яких здійснювався в застосунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському рахунку (IBAN номеру) - НОМЕР_2 та банківському картковому рахунку - № НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківського рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаного рахунку (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1