Дата документу 15.04.2026Справа № 554/1555/26
Провадження № 1-кс/554/5289/2026
15 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170460000046 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-
Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, із поданого клопотання слідує, що старшим слідчим СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026175060000046, внесеного 02.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2026 до чергової частини ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2026 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона здійснила замовлення чотирьох акумуляторів та перерахувала грошові кошти в сумі 414 500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, у результаті чого їй завдано матеріального збитку у великих розмірах.
У ході досудового розслідування було надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, на виконання якого надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), після чого здійснено наступні перекази грошових коштів:
- 29.01.2026 року о 15:18 год. перераховано 158 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- 29.01.2026 року о 15:24 год. перераховано 173 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
- 30.01.2026 року о 14:31 год. перераховано 143 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
У подальшому встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Встановлено рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 :
- 30.01.2026 року о 14:32 год. зарахування на суму 143 993 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- 30.01.2026 року о 14:36 год. переказ на суму 20 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- 30.01.2026 року о 14:36 год. переказ на суму 30 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- 30.01.2026 року о 14:36 год. переказ на суму 10 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- 30.01.2026 року о 14:40 год. переказ на суму 42 949,03 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- 30.01.2026 року о 14:40 год. переказ на суму 20 827,56 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- 30.01.2026 року о 14:40 год. переказ на суму 23 000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- 30.01.2026 року о 14:41 год. переказ на суму 22 251,88 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- 30.01.2026 року о 14:41 год. переказ на суму 20 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- 30.01.2026 року о 14:45 год. переказ на суму 97 911,22 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- 30.01.2026 року о 14:45 год. переказ на суму 35 000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_26 .
Також встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належить ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_27 .
29.01.2026 року о 15:18 год. зарахування на суму 158 033 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- 29.01.2026 року о 15:20 год. переказ на суму 55 314 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
- 29.01.2026 року о 15:20 год. переказ на суму 44 397 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
- 29.01.2026 року о 15:20 год. переказ на суму 33 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- 29.01.2026 року о 15:21 год. переказ на суму 32 200 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
- 29.01.2026 року о 15:21 год. переказ на суму 43 566 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
- 29.01.2026 року о 15:25 год. переказ на суму 57 612,89 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
- 29.01.2026 року о 15:25 год. зарахування на суму 173 064 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- 29.01.2026 року о 15:25 год. переказ на суму 33 591,45 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
- 29.01.2026 року о 15:26 год. переказ на суму 35 517 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_43 ;
- 29.01.2026 року о 15:26 год. переказ на суму 43 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_45 ;
- 29.01.2026 року о 15:31 год. переказ на суму 30 398 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;
- 29.01.2026 року о 15:22 год. переказ на суму 41 997 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_49 .
Крім того встановлено отримувачів грошових коштів, які проживають на території Полтавської області та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення:
- 30.01.2026 року о 12:25 год. переказ на суму 35 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
- 30.01.2026 року о 12:41 год. переказ на суму 22 236,88 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
- 30.01.2026 року о 19:05 год. переказ на суму 33 743,94 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
- 30.01.2026 року о 16:31 год. переказ на суму 44 402 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_53 .
Зазначена інформація необхідна по наступних банківських рахунках та особах: ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_42 ;
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Слідчою зазначається, що враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.
Слідчою зазначається, що у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходяться відомості, щодо руху коштів по вищевказаним банківським рахункам, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, слідча прохала надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів слідча прохала розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчою доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 в кримінальному провадженні № 12026170460000046 від 02.02.2026 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період з 01.01.2026 р. по день винесення ухвали, а саме:
- рух коштів по банківським карткам,(із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);
- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);
- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);
- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):
Зазначена інформація необхідна по наступних банківських рахунках та особах: ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_42 ;
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1