Справа № 749/494/26
Номер провадження 1-кс/749/68/26
15 квітня 2026 року м. Сновськ
Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12026275480000024, розпочатому 26.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач у кримінальному провадженні - старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12026275480000024 від 26.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 25.03.2026, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу авто в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 115 500 грн., котрі ОСОБА_5 07.03.2026 перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Зв'язок з продавцем ОСОБА_5 підтримував через мобільний додаток «WhatsApp», що зареєстрований на абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Згідно клопотання, за даним фактом 26.03.2026 розпочато кримінальне провадження № 12026275480000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по картці.
За доводами клопотання, зміствказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07.03.2026 по дату винесення ухвали, яка знаходиться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування головного відділення: АДРЕСА_1 ,та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 12026275480000024 від 26.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 07.03.2026 по день постановлення ухвали, яка перебуває у володінні банківської установи, є банківською таємницею та сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення напрямків руху грошових коштів, кінцевих отримувачів та можливих співучасників.
Отримати зазначені відомості іншим способом орган досудового розслідування не має можливості, оскільки вони зберігаються виключно у банківській установі.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб визначений главою 15 КПК України здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів, оскільки таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та забезпечення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07.03.2026 по 15.04.2026, а також до документів, які надавалися до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даного карткового рахунку, яка знаходиться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування головного відділення: АДРЕСА_1 ,тобто отримати виписки по вказаній банківській картці за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті картки.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07.03.2026 по 15.04.2026, з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування головного відділення: АДРЕСА_1 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного карткового рахунку по теперішній час:
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації картки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення з 07.03.2026 по 15.04.2026, будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування головного відділення: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07.03.2026 по 15.04.2026, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1