Справа № 592/6067/26
Провадження № 1-кс/592/2724/26
15 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 17.04.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про вчинення невідомими особами протиправних дій (ЄО № 20754 від 17.04.2024).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205520000613 від 18.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2024 року ОСОБА_4 у соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж брендових речей, та, зацікавившись даним оголошенням, в подальшому, зв'язавшись з автором оголошення за абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , та підтримуючи з продавцем з анкетними даними: ОСОБА_5 , листування у мобільному додатку «Вайбер», став замовляти брендові речі, які отримуючи поштою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплачував згідно попередньої усної домовленості за умов купівлі-продажу оговорених з продавцем. В період часу з 08.03.2024 по 08.04.2024 він, будучи постійним покупцем товару у зазначеного продавця, довіряючи останній, замовив декілька брендових речей та, за попередньою усною домовленістю про здійснення повної оплати замовленого товару, перерахував у вказаний період часу декількома платежами грошові коштів у загальній сумі 126500,00 гривень з власних банківських рахунків на банківські рахунки наданих продавцем карток, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто, чим було задано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08.03.2024 про 08.04.2024 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив перерахування коштів декількома транзакціями на банківській рахунок картки № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
-відомостей про особу, на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а саме даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , даних працівника, яким відкрито вказану картку, та цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
-деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2024 по 21.04.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв'язку, які було використано, як фінансові номери до вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;
-відомостей щодо адрес розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувались під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого відкрита картка № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2024 по 21.04.2024.
-інформації щодо дати закриття рахунку до якого випущено картку № НОМЕР_5 або використання рахунку станом на 09.04.2026.
Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 12024205520000613 від 18.04.2024.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_15