Справа 127/11806/26
Провадження 1-кс/127/4582/26
14 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СД відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026025040000010 від 07.01.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 06.01.2026 року із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , В якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 153 000 гривень.
Під час опрацювання даного виклику було встановлено, що 30.12.2025 в соціальні мережі «Фейсбук» в мобільному додатку, гр. ОСОБА_4 помітив оголошення про пригон автомобілів з Європи. Дане оголошення зацікавило останнього де в подальшому вирішив зателефонувати за номером телефону НОМЕР_2 , телефонний дзвінок здійснив 31.12.2025 близько 09:00 год., слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_5 , волонтером із Харківської області, займається пригоном автомобілів з Європи, у тому числі для ЗСУ. Далі гр. ОСОБА_4 почав розпитувати які є варіанти автомобілів так як йому потрібно було не дороге авто для сина який проходить військову службу. Під час розмови останньому запропонували автомобіль марки «Хондай Сантафе» за суму близько 3 500 доларів США, зацікавившись даною пропозицією останній погодився на даний варіант. Попросив надіслати фото та документи даного автомобіля. В мобільному додатку «Вайбер» даний мобільний номер телефону надіслав останньому фото автомобіля, переглянувши останньому все влаштувало. В подальшому повідомив що оплату потрібно буде здійснити в Україні, так як автомобіль перебував у Польщі. В подальшому 04.01.2026 ОСОБА_5 , з яким останній спілкувався на рахунок автомобіля повідомив у переписці мобільного додатку «Вотсат» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн. 04.01.2026 о 12:46 год. Після чого останньому повідомили що потрібно ще грошові кошти в сумі 24 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_5 в сумі 24 000 грн. 04.01.2026 о 14:08 год. В подальшому знову ж попросили грошові кошти в сумі 29 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 за допомогу переказу грошових коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_2 .
04.01.2026 о 16:39 год. на вище вказану суму на імя отримувача ОСОБА_6 . Після чого попросили знову грошові кошти в сумі 28 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_5 в сумі 28 000 грн. 04.01.2026 о 17:27 год. В подальшому попросили грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 з карткового рахунку його дружини НОМЕР_11 04.01.2025 о 18:13 год. Після чого знову ж попросили ще грошові кошти в сумі 32 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_13 в сумі 32 000 грн. 05.01.2026 о 09:48 год.
В подальшому після отримання вище вказаних грошових коштів на зв?язок перестали виходити та вище вказаний автомобіль так і не був отриманий.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та документування руху грошових коштів у кримінальному провадженні було здійснено звернення до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 21.01.2026 року у справі № 127/1650/26 дізнавачем було здійснено виїмку речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Після отримання та огляду вилучених матеріалів встановлено, що предметом огляду є оптичний носій інформації - «DVD-R» диск у кількості 1 шт., який знаходився у паперовому конверті білого кольору.
Вказаний «DVD-R» диск було поміщено до дисководу службового ноутбука та відкрито кореневий каталог «Комп'ютер».
Відкривши файли під назвами: «картка НОМЕР_7 до _UA653057490000026202000808337.xls», «картка 4211130501270500 до_UA983057490000026207000809319.xls» та «смс.xls» виникла необхідність до тимчасового доступу до речей і документів а саме карток:
№ НОМЕР_14 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_15 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
№ НОМЕР_16 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
№ НОМЕР_17 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
№ НОМЕР_18 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
№ НОМЕР_19 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
№ НОМЕР_20 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
№ НОМЕР_21 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Також відкривши файли під назвами: «карти.xls» та «смс.xls» виникла необхідність до тимчасового доступу до речей і документів а саме карток:
№ НОМЕР_22 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_23 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_24 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
№ НОМЕР_25 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
В подальшому відкривши файли під назвами: «карти.xls» та «смс.xls» виникла необхідність до тимчасового доступу до речей і документів а саме карток:
№ НОМЕР_26 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
№ НОМЕР_27 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Таким чином встановлено подальший рух грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій від потерпілого ОСОБА_4 , а саме їх перерахування з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме:
- до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_24 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:
1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку; 2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; 3) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); 4) входів у системи інтернет?банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (система дистанційного обслуговування) - із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних; 5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу; 6) SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку; 7) карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; 8) наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; 9) детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; 10) фонограм файлів, а саме - аудіозаписів розмов операторів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», така інформація є банківською таємницею. Проте, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її знищення чи зміни, розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доцільно провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація.
Ураховуючи вищевикладене і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12026025040000010 від 07.01.2026, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_24 , що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в період часу із 06.01.2026 по дату винесення ухвали включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 06.01.2026 по 14.04.2026, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 14.04.2026, історію дзвінків з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя