Справа № 146/536/26
"14" квітня 2026 р. селище Томашпіль
Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021025200000099 від 16.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів
13 квітня 2026 року дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, та з метою вилучення із володіння АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , інформації, щодо: - рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зокрема інформації в період часу починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року; - власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; - руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року; - роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); - у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; -у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року; - власника рахунку (картки) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; - руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року; - роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); - у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; -інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Клопотання мотивовано наступним.
15 жовтня 2021 року до відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с-ща Томашпіль Тульчинського району Вінницької області про те, що під 12.10.2021 до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 представившись співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввівши в оману заявницю заблокувала її номер мобільного телефону. Відновивши номер мобільного телефону на слідуючий день заявниця увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила списання з її рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) грошових коштів загальна сума яких 4800 гривень.
Невідома особа використовувала під час спілкування із заявницею номер мобільного телефону НОМЕР_8
Діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що списання грошових коштів відбувалося із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).
Інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належних ОСОБА_5 може бути встановлено лише за допомогою слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів.
З метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації.
Така інформація міститься в головному офісі АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 .
Вилучення вказаної інформації у представників АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , що є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення.
Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, та враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12021025200000099, тому з даним клопотанням дізнавач звернувся до суду.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Представник АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заявляючи клопотання про тимчасовий доступ до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем не дотримано вимог п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, та не зазначено конкретних речей чи документів до яких існує необхідність отримати доступ, відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що речі зазначені в клопотанні, які на даний час знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачем ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання речей, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів для повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021025200000099 від 16.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, та з метою вилучення із володіння АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , інформації, щодо рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року, а саме щодо:
- власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;
- руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року;
- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Інформації щодо рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року:
- власника рахунку (картки) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;
- руху коштів по даному рахунку (картці) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2022 року;
- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий - вручено дізнавачу СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1