Справа № 145/609/26
Провадження №1-кс/145/151/2026
"15" квітня 2026 р. селище Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 42026022110000109 від 25.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, 17.03.2026, по телефону, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 37500 гривень.
Відповідно до показів ОСОБА_5 встановлено, що 17.03.2026, близько 12:00 год. до нього на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа, повідомила, що цього ж дня його банківську картки спробували зламати, в звязку із чим банківську картку було заблоковано. Та для розблокування картки йому потрібно виконати дії, що будуть зазначені співробітником банку, на що ОСОБА_5 погодився та в подальшому зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вище зазначена особа вказала на певні дії в додатку, а саме необхідно було підвищити ліміт по картці, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому ліміт по картці було збільшено до 40 000 гривень та для того щоб відмінити дану операцію, йому потрібно перерахувати кошти в сумі 37 500 гривень на «безпечну комірку» та невідома особа продиктувала реквізити, а саме: НОМЕР_2 . Після отримання реквізитів ОСОБА_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 37 500 гривень на зазначену вище банківську картку. Після того як ОСОБА_5 перерахував кошти, зрозумів, що спілкувався із шахраями.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :
наявність банківської картки № НОМЕР_2 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2026 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.
Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_2 .
Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність банківської картки № НОМЕР_2 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2026 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.
Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1