Справа № 344/6982/26
Провадження № 1-кс/344/2888/26
15 квітня 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 42021090000000070 від 29.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 359 КК України,-
Слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що група осіб організувала діяльність так званого «скамцентру» щодо заволодіння майном та грошовими коштами іноземних комерційних структур, шляхом використання протиправної шахрайської схеми т.зв. «рефанду» та проведення незаконних дій із електронними платіжними засобами, реалізованими в апаратно-програмних середовищах електронно-обчислювальної техніки.
Так, вказана група осіб, з використанням чужих персональних паспортних даних, котрі отримуються від третіх осіб у протиправний спосіб, створюють акаунти від імені цих осіб на іноземному маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого використання у своїй протиправній діяльності, зокрема для здійснення онлайн-замовлень дороговартісної цифрової техніки та брендових речей на вказаних торгових платформах. При цьому, для оплати за вищезгадані замовлення використовуються електронні гаманці платіжних систем таких як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші (ЕПС, платіжні інтернет-сервіси, що дають змогу користувачам і компаніям переказувати гроші в електронному вигляді) та українські банківські платіжні картки, які зареєстровані як на учасників «скамцентру», так і на третіх осіб т.зв. «дропів».
Далі, після отримання замовленого товару належної якості, члени групи здійснюють імітацію пошкодження товару або надають через технічну підтримку недостовірну інформацію про «не отримання» товару або «відмову від одержання», про що надсилають претензію до маркетплейсу для ініціювання повернення коштів. Проте, фактичне повернення поштового відправлення не здійснюється на адресу Інтернет-сервісу, а із залученням невстановлених співробітників поштового сервісу, здійснюється підміна трек номеру посилки, внаслідок чого в Інтернет-магазині з'являється інформація щодо повернення товару, в той час, як насправді через поштові компанії, такі як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар направляється в Україну, де їх фактичними одержувачами є учасники «скамцентру».
Водночас, через вищезгадані платіжні системи здійснюється повернення грошових коштів за нібито «пошкоджений, недоставлений чи повернутий» товар, які в свою чергу перераховуються на інші підконтрольні електронні гаманці та/або банківські картки платіжних систем «Mastercard/Visa» (випущені на власні персональні дані чи на дані третіх осіб, т.зв. «дропів», яким не відомо про вищевказані фінансові операції) для їх обготівкування через онлайн-обмінники та/або банкомати, чим неправомірно використовують інфраструктуру платіжної системи та емітованих нею електронних грошей, оскільки вони фактично не являються їх законними власниками, а в транзакціях містяться персональні дані осіб, які фактично не здійснювали покупки та/або повернення товарів.
Отриманий незаконним шляхом товар, у більшості випадків комп'ютерна та мобільна техніка торгової марки «Apple», в подальшому реалізовувалася як на території міста Івано-Франківська, так і в інших обласних центрах України.
Разом з тим, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення протиправних дій особи використовували власні та відкриті на третіх осіб банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відтак, з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та в яких міститься інформаціящодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також за всіма рахунками, відкритими на імена наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_29 ,
із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів на паперових та/або цифрових носіях інформації,а саме:
- документів щодо відкриття та використання карткових (банківських) рахунків та їх повні номери, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази
(із зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаних рахунків, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб, які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2024 по 07.04.2026;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2024 по 07.04.2026;
- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, в період з 01.01.2024 по 07.04.2026;
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- відомостей про управління вищевказаними рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021090000000070 від 29.06.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 209,ч. 2 ст. 359 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по 07.04.2026, а також за всіма рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на імена наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_29 , має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області із числа групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься інформація щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також за всіма рахунками, відкритими на імена наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_29 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів на паперових та/або цифрових носіях інформації, а саме:
- документів щодо відкриття та використання карткових (банківських) рахунків та їх повні номери, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (із зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаних рахунків, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб, які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2024 по 07.04.2026;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2024 по 07.04.2026;
- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, в період з 01.01.2024 по 07.04.2026;
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- відомостей про управління вищевказаними рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1