Справа № 439/864/26
Провадження №1-кс/439/127/26
про надання тимчасового доступу до інформації,
що містять охоронювану законом таємницю
15 квітня 2026 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142160000037 від 10 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
14 квітня 2026 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі) та стосується карткового рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .
Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142160000037 від 10 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, 09 квітня 2026 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 08.04.2026, невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 11000 грн., які останній самостійно перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 08.04.2026 близько 17:00 год. вона перебувала за своїм місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 і займалася особистими справами. У вказаний період часу, до неї в месенджер Viber (укр. Вайбер), з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий належить її двоюрідному братові - ОСОБА_6 , надійшло повідомлення, «Чи може вона позичити 6000 гривень, до наступного дня», нащо ОСОБА_5 погодилася і далі з вищевказаного номеру телефону, їй надійшло повідомлення «з номером банківської картки НОМЕР_1 , на яку необхідно було перекинути 6000 гривень». Далі ОСОБА_5 не довго думаючи, з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила один грошовий переказ в сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після цього з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , надійшло ще одне повідомлення «Що мені одна особа мала довести ще якісь грошові кошти, однак їй щось не вийшло, чи може вона перекинути ще 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 », нащо ОСОБА_5 також погодилась та знову з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила один грошовий переказ в сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Далі вищеописаний діалог закінчився і ОСОБА_5 продовжила займатися власними справами. 09.04.2026 у вечірній період часу, вона зрозумівши що вищевказані кошти їй ніхто не повертає, спочатку зайшла в месенджер Viber (укр. Вайбер) і побачила, що вся переписка з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , видалена, далі вона подзвонила до ОСОБА_6 і вирішила запитати в нього в чому справа та коли він поверне їй 11000 гривень, нащо ОСОБА_6 , відповів, що його профіль у месенджері Viber (укр. Вайбер), за номером телефону НОМЕР_3 - «зламаний» і доступу він до нього не має. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули і одразу подзвонила в службу « НОМЕР_5 » та повідомила, що проти неї були здійсненні шахрайські дії, в ході яких їй заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 11000 гривень..
В ході досудового розслідування, було встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в сумі 11000 гривень, належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2
Дізнавач зауважує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та відомостей які перебувають у володінні зазначених фінансових установ, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що вказана інформація щодо руху коштів на банківській картці НОМЕР_1 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Однак в клопотанні просив про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №12026142160000037 від 10 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 квітня 2026 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 08.04.2026, невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 11000 грн., які останній самостійно перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Слідчий суддя зауважив, що з показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 08.04.2026 близько 17:00 год. вона перебувала за своїм місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 і займалася особистими справами. У вказаний період часу, до неї в месенджер Viber (укр. Вайбер), з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий належить її двоюрідному братові - ОСОБА_6 , надійшло повідомлення, «Чи може вона позичити 6000 гривень, до наступного дня», нащо ОСОБА_5 погодилася і далі з вищевказаного номеру телефону, їй надійшло повідомлення «з номером банківської картки НОМЕР_1 , на яку необхідно було перекинути 6000 гривень». Далі ОСОБА_5 не довго думаючи, з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила один грошовий переказ в сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після цього з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , надійшло ще одне повідомлення «Що мені одна особа мала довести ще якісь грошові кошти, однак їй щось не вийшло, чи може вона перекинути ще 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 », нащо ОСОБА_5 також погодилась та знову з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила один грошовий переказ в сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Далі вищеописаний діалог закінчився і ОСОБА_5 продовжила займатися власними справами. 09.04.2026 у вечірній період часу, вона зрозумівши що вищевказані кошти їй ніхто не повертає, спочатку зайшла в месенджер Viber (укр. Вайбер) і побачила, що вся переписка з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , видалена, далі вона подзвонила до ОСОБА_6 і вирішила запитати в нього в чому справа та коли він поверне їй 11000 гривень, нащо ОСОБА_6 , відповів, що його профіль у месенджері Viber (укр. Вайбер), за номером телефону НОМЕР_3 - «зламаний» і доступу він до нього не має. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули і одразу подзвонила в службу « НОМЕР_5 » та повідомила, що проти неї були здійсненні шахрайські дії, в ході яких їй заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 11000 гривень.
Слідчий суддя звертає увагу, що в ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпілою ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в сумі 11000 гривень, належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .
Слідчий суддя зауважує, що вказана інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення та має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 .
Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується карткового рахунку НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, за період часу з 08.04.2026 по дату винесення ухвали, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 08.04.2026 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1