Справа № 761/8979/26
Провадження № 1-кс/761/6594/2026
20 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026100100000494 від 28.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Слідчий слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,, по кримінальному провадженню № 12026100100000494 від 28.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100100000494 від 28.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 13 год. 40 хв., отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 де в ході телефонної розмови невідома особа представилася працівником банку та повідомила, що необхідно оновити данні, після чого ОСОБА_5 , повідомив свої данні, та одноразовий код підтвердження , який йому повідомили невідомі особи в ході телефонної розмови. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13 883 грн
Встановлено, що ОСОБА_5 виявив невідомі йому списання грошових коштів з його рахунку № НОМЕР_3 у сумі 13 883 грн.
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України., та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026100100000494 від 28.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2026 по 00 год. 00 хв. 28.02.2026, із зазначенням:
- дати та точного часу проведення кожної операції (година, хвилина, секунда);
- суми грошового переказу;
- виду та способу проведення операції;
- примітки/призначення платежу;
- повного номера банківського рахунку контрагента;
- анкетних даних контрагента (ПІБ, дата народження, РНОКПП - за наявності);
- копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку контрагента;
- наявної в банку фотографії особи-власника рахунку контрагента.
2. Історії фінансових номерів телефонів, які були прив'язані та використовувалися власником рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2026 по 00 год. 00 хв. 28.02.2026, із зазначенням дати та часу їх зміни, підключення чи відключення.
3. Історії IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування (онлайн-банкінгу) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2026 по 00 год. 00 хв. 28.02.2026, із зазначенням дати та точного часу входу.
4. Інформації щодо мобільних та технічних пристроїв, з яких здійснювався доступ до онлайн-банкінгу по вказаному рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2026 по 00 год. 00 хв. 28.02.2026, із зазначенням: типу пристрою (mobile/desktop); моделі пристрою; device ID; IMEI (за наявності); MAC-адреси (за наявності).
5. Історії геолокаційних даних (геопозицій) користувача під час входу до онлайн-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2026 по 00 год. 00 хв. 28.02.2026, із зазначенням координат або адресного визначення місця входу (за наявності в системах банку).
6. Інформації щодо біометричних даних (фотографій, відеозаписів, даних фото- чи відеофіксації), які були зібрані банком під час авторизації або підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2026 по 00 год. 00 хв. 28.02.2026.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1