Справа № 761/8969/26
Провадження № 1-кс/761/6587/2026
16 березня 2026 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22024000000001148 від 12.12.2024 р. за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2ст. 384, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 22024000000001148 від 12.12.2024 р. за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2ст. 384, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Британських Віргінських Островів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 за № 22024000000001148 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2ст. 384, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після розпаду СРСР право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», яка знаходиться на території України, відповідно до чинного на той момент законодавства було визнано за державою Україна. Разом з тим, всупереч вимогам законодавства, з 1992 року всі будівлі, споруди та технологічні об'єкти, що входили до складу вказаного нафтопродуктопроводу, перебували у фактичному користуванні приватного підприємства, контроль над яким через концерн «Роснафтопродукт» здійснював уряд Російської Федерації. Протягом періоду з 1992 по 2017 роки вказане товариство зазнало низки реорганізацій і змін у найменуванні та з 2017 року отримало назвуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з тим, що об'єкти вказаного нафтопродуктопроводу протягом тривалого часу всупереч закону не передавалися державі Україна, у 2005 році Генеральна прокуратура України звернулася до суду з позовом про його витребування з незаконного володіння компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішеннями судів усіх інстанцій, прийнятих у 2011, 2014 та 2015 роках, визнано та підтверджено право власності держави Україна на вказаний об'єкт.
Разом з тим під час досудового розслідування кримінального провадження здобуто докази того, що у 2015 році, розуміючи, що відповідно до судових рішень власником зазначеного нафтопродуктопроводу, який має важливе економічне та оборонне значення, є держава Україна, особи з числа на той час керівництва держави Україна та ОСОБА_6 з однієї сторони увійшли в злочинну змову з особами з числа керівництва Російської Федерації з іншої сторони.
Суть такої змови полягала у тому, що ОСОБА_7 та вищі посадові особи держави з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання мали придбати у російських структур активи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Задля цього у березні 2015 року ОСОБА_7 та інші особи розробили план, відповідно до якого посадові особи товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були ініціювати перегляд попередніх судових рішень за нововиявленими обставинами, а особи з числа вищого керівництва держави, зі свого боку - незаконно вплинути на суддів, які на підставі такої заяви фактично б скасували попередні судові рішення та право власності держави Україна на вказану частину нафтопродуктопроводу.
На виконання зазначеного плану компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася до суду із такою заявою, на підставі якої 21.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 переглянуто і скасовано всі рішення судів попередніх інстанцій. Зазначене судове рішення стало підставою нового розгляду спору щодо визнання права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», яка проходить територією України.
Крім того, вказане судове рішення дало можливість ОСОБА_8 та вищим посадовим особам держави через підконтрольних їм осіб організувати укладення договору купівлі - продажу іменних бездокументарних акцій, за яким швейцарська компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновником та єдиним акціонером якої був громадянин Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_9 придбала 100% акцій товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке на той час було засновником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_10 придбала у товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стала засновником останнього.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що частка в статутному капіталі товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно була придбана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок коштів, отриманих останньою в якості позики від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), уповноваженою особою якої є ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2). При цьому, така позика була надана під заставу 75% статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що внаслідок проведення описаних вище операцій контроль над діяльністю товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно, українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок» здобутий учасниками протиправного механізму за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована на території Британських Віргінських островів.
При цьому встановлено, що бенефіціарний власник та розпорядник рахунками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_13 , усвідомлюючи неправомірний характер одержаних коштів та їх подальше призначення, в період часу з 2016 по 2021 рік, приймав активну участь в легалізації коштів, одержаних від незаконної експлуатації частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», що проходить територією України, які надходили на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ITC ІНФОРМАЦІЯ_9 під виглядом оплати послуг за транспортування та зберігання нафтопродуктів, агентських послуг чи інших фінансово - господарських угод.
З огляду на викладене, виникла необхідність в отримання документів, які перебувають у володінні державного органу Британських Віргінських Островів.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2ст. 384, ч. 5 ст. 191 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні державного органу Британських Віргінських Островів, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2ст. 384, ч. 5 ст. 191 КК України,.
За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22024000000001148 від 12.12.2024 р. за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2ст. 384, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Британських Віргінських Островів,- задовольнити частково.
Надати службовим особам компетентного органу Британських Віргінських Островів право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні державного органу Британських Віргінських Островів, а саме:
1)копій документів щодо фактичних контролерів (власників), службових осіб (директорів, бухгалтерів) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також осіб, які від імені вказаної компанії були уповноважені на здійснення будь-яких організаційно-розпорядчих дій;
2)копій документів про особу (осіб), які діяли від імені «ІНФОРМАЦІЯ_6» та від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладенні договору позики, яка була надана під заставу 75% статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: (анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові), реєстраційні та контактні дані (адреса, абонентський номер, електрона пошта), дані щодо накладення електронного цифрового підпису);
3)засвідчених копій статутів компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 » і будь-яких змін до них, з 06.01.2016 по 01.03.2026;
4)засвідчених копій сертифікатів інкорпорації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданих уповноваженими реєстраційними органами Британських Віргінських Островів, а також сертифікатів підтримання дієздатності вказаної компанії;
5)засвідчених копій рішень загальних зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », включаючи збори акціонерів та органів управління (Ради директорів), проведених з 06.01.2016 по 01.03.2026;
6)засвідчених копій реєстрів акцій та акціонерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копій довіреностей на представництво щодо передачі таких акцій та внесення записів до таких реєстрів, копій сертифікатів акцій вказаної компанії за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
7)засвідчених копій документів, що містять повні імена всіх бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з дати їх заснування по 01.03.2026;
8)засвідчених копій документів, які містять повні імена всіх директорів, учасників ради директорів, президента, скарбника, секретаря компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
9)засвідчених копій чеків про оплату зборів за заснування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », її реєстрацію, щорічних зборів для підтримання її реєстрації, за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
10)засвідчених копій всіх інвойсів, виставлених компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », включаючи відомості про назви (номери) рахунків, з яких та на які належить перерахувати кошти, назви відповідних банків та їх відокремлених підрозділів, засвідчених копій всіх форм MT 103, переданих мережею SWIFT в процесі перерахування коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
11)засвідчених копій довіреностей, виданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
12)засвідчених копій заяв про звільнення з посади будь-яких посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
13)засвідчених копій всієї збереженої кореспонденції, за період з 06.01.2016 по 01.03.2026 між акціонерами, директорами, посадовими особами, контрагентами та представниками контрагентів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », включаючи імейл повідомлення з доданими (вкладеними) файлами, засвідчених копій збереженої у файлах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кореспонденції, включаючи імейл повідомлення;
14)засвідчених копій всіх збережених у файлах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виписок про рух коштів по рахунках цієї компанії, відомостей про перелік банківських рахунків цієї компанії у будь-якій формі, за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
15)засвідчених копій всіх збережених у файлах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансових звітів цієї компанії, за період з 06.01.2016 по 01.03.2026;
16)відомостей у будь-якій формі щодо того, бенефіціарними власниками або акціонерами яких компаній є або були особи, які є або були бенефіціарними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомостей щодо того, акціонерами (учасниками) яких компаній була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 06.01.2016 по 01.03.2026;
17)копій трастових договорів, договорів управління акціями, укладених щодо акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 06.01.2016 по 01.03.2026.
Державному органу Британських Віргінських Островів забезпечити службовим особам компетентного органу Британських Віргінських Островів реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1