Єдиний унікальний номер судової справи 678/579/24
Номер провадження №1-кс-678-223/26
14 квітня 2026 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем СД відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243360000064 від 13 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
14 квітня 2026 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які надалі можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 12.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи в с. Лисогірка Меджибізької ТГ Хмельницького району Хмельницької області, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, за обіцянку виконання послуг з ремонту будинку, заволоділа коштами в сумі 10 000 гривень, які на прохання останньої перерахувала її донька ОСОБА_6 о 14 год. 56 хв. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості за даним фактом 13.04.2024 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12024243360000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2024 троє невідомих осіб чоловічої статі зайшли на подвір?я ОСОБА_5 та запропонували допомогу з упорядкування будинку. Так, як будинок ОСОБА_5 потребував ремонту, остання прийняла пропозицію невідомих осіб. Дані особи встановили стічні ринви та запропонували додатково утеплити будинок за грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Таких коштів потерпіла не мала, тому зателефонувала своїй доньці ОСОБА_6 , яка проживає в м. Одеса та розповіла, що є люди, які готові виконати роботи з утеплення будинку. але їй потрібні грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Далі ОСОБА_6 особисто спілкувалась з одним із чоловіків і погодилась переказати кошти із своєї банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Отримавши кошти зазначені чоловічої статі поїхали за матеріалами, але не повертались та гроші не повернули.
В ході огляду проведеного тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що після надходження 12.04.2024 об 15:02:55 грошових коштів в сумі 10000 грн. із карти банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , картка платника податків НОМЕР_5 останній, 12.04.2024 об 15:45:49 перераховує 25000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_8 .
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про власника рахунку, до якого приєднаний банківський рахунок НОМЕР_6 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема дані про його власника, адреса проживання, номер мобільного телефону, стаціонарний, по - можливості фото останнього, а також повний номер відкритого на особу рахунку.
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 11.04.2024 по час винесення ухвали;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_6 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01 години 00 хвилин 11.04.2024 по час винесення ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01 години 00 хвилин 11.04.2024 по час винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01 години 00 хвилин 11.04.2024 по час винесення ухвали;
Дозвіл на виконання ухвали надати: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1