Єдиний унікальний номер судової справи 678/1603/24
Номер провадження №1-кс-678-222/26
14 квітня 2026 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем СД відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243360000204 від 09 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
14 квітня 2026 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 07.11.2024 невстановлена особа під приводом продажу дров, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 3038 грн..
Відомості за даним фактом 09.11.2024 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12024243360000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 07.11.2024, близько 10 години, вона, переглядаючи у телефоні свою сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дров. Також у вказаному оголошенні був вказаний номер телефону продавця, а саме НОМЕР_1 . А тому вона із свого номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала за номером телефону, вказаному в оголошенні. Однак, на її дзвінок ніхто не відповів. Через декілька хвилин, у додатку «Viber» до неї надійшло повідомлення із вказаного номера телефону, який у додатку був підписаний, як ОСОБА_6 . Останній написав повідомлення, в якому зазначив, що він являється перевізником дров та запитав, які дрова потерпіла бажає придбати та у якій кількості. ОСОБА_5 відписала йому, що має намір придбати два складометри рубаних дров, породи «акація». В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 спілкувалась по телефону із вказаним продавцем та вони домовились про всі умови поставки їй дров. Зокрема, під час розмови продавець повідомив, що вартість замовлення буде становити разом із доставкою 3100 гривень. Потерпіла погодилась на умови і з метою якнайшвидше зробити замовлення пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , де через банківський термінал о 12:21:03 год. 07.11.2024 перерахувала кошти готівкою в сумі 3100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить, як було зазначено в квитанції, ОСОБА_7 . Ознайомившись із вказаною квитанцію потерпіла побачила, що із вказаної суми вирахувано комісію в сумі 62 гривні, а тому вона у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_3 вищевказаної особи кошти в сумі ще 62 гривні. Надалі, потерпіла надіслала продавцю вказані квитанції і він повідомив, що 08.11.2024, близько 14 год., дрова будуть їй доставлені. Однак, наступного дня дрова не привезли, а тому ОСОБА_5 написала продавцю, на що він відповів, що дрова привезуть в понеділок. Але і в подальшому дрова не привезли, а тому вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась в поліцію із відповідною заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
20.11.2024 отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та в ході проведення тимчасового доступу отримано лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №КНО-07.8.6./11105 від 05.12.2024, в якому зазначено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході аналізу проведеного тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Серебрія Могилів - Подільського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та житель АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , якому 07.11.2024 о 12:21:15 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 надходять грошові кошти в сумі 3380 грн. та останній здійснює 07.11.2024 об 13:55:29 в сумі 2700 грн. їх перерахунок на карту банківського рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про власника карткового рахунку, до якого приєднаний банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", зокрема дані про його власника, адреса проживання, номер мобільного телефону, стаціонарний, по - можливості фото останнього;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за період з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 01 години 00 хвилин 07.11.2024 по час винесення ухвали;
Дозвіл на виконання ухвали надати: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1