Справа №127/8732/26
Провадження №1-кс/127/3526/26
31 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025020030000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 12.11.2025, невідомі особи, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківським рахункам цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 19700 грн., потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5700 грн, потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 14707 грн., потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 50554 грн., ОСОБА_8 у розмірі 22287 грн., потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 43723 грн, потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 9580 грн., потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 29248 грн., потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 49000 грн., потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 40000 грн., потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 114343 грн., та потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 63000 грн.
Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камерному приміщенні № 65, корпусного відділення № 2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відповідно до здобутої інформації телефонуючи до потерпілих, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останніх, представляється працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого повідомляє їм неправдиву інформацію щодо проведення невідомими особами незаконних операцій по їх банківським карткам та рахункам банку, та у подальшому повідомляє, що для блокування даної операції необхідно зв'язатися з працівниками гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який за попередньою змовою з ОСОБА_16 , після дзвінка нібито працівника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом та зловживаючи довірою останніх, телефонує на номер потерпілої сторони та представляючись працівником гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючи діями потерпілої сторони вказує на послідовність проведення операцій по картковим рахункам, в наслідок чого заволодівають їхніми грошовими коштами.
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_7 установлено, що близько 13.00 год. 26.05.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з мобільного телефону ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 представившись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вмовили її перерахувати грошові кошти з банківської платіжної катки потерпілої ОСОБА_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на загальну суму 50554 гривень.
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_18 установлено, що група осіб близько 15.00 години 21.07.2025, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, представляючись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонували до гр. ОСОБА_18 , та зловживаючи її довірою, під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вмовили її зняти грошові кошти з банківської платіжної картки потерпілої ОСОБА_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , та перерахувати готівкою в найближчому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на загальну суму 65500 гривень.
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_19 , що група осіб близько 13.35 години 28.07.2025, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , шахрайським шляхом, представляючись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонували до гр. ОСОБА_19 , та зловживаючи її довірою, під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , перевели грошові кошти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 на загальну суму 95819 гривень.
З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжними картками потерпілих:
1. ОСОБА_7 № НОМЕР_4 - за 26.05.2025;
2. ОСОБА_18 № НОМЕР_7 - за 21.07.2025;
3. ОСОБА_20 за банківським рахунком ( НОМЕР_11 ) - за 28.07.2025;
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 26.05.2025;
2.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 21.07.2025;
3.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 28.07.2025.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя