Справа № 524/3761/26
Провадження №1-кс/524/832/26
14.04.2026 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42026172030000014 від 27.01.2026, -
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42026172030000014 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт та інших документів первинного бухгалтерського обліку, складених на виконання умов договору №12596 від 08.09.2022. 27.01.2026 за даним фактом Кременчуцькою окружною прокуратурою Полтавської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42026172030000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке доручено здійснювати слідчому відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області. 05.02.2026 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_5 (справа № 524/841/26, провадження № 1-кс/524/322/26) від 30.01.2026 року, якою зобов?язано орган досудового розслідування Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРД викладені в заяві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 14.01.2026 з приводу можливого внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та інших документів первинного бухгалтерського обліку службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 06.02.2026 за даним фактом слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170500000256 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 18.02.2026 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 було об?єднано матеріали кримінального провадження № 42026172030000014 та № 12026170500000256, об?єднаному провадженню надано № 42026172030000014. Допитаний в ході досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_6 (директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомив, що 08.09.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в особі директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 , укладено договір № 12596 із закупівлі робіт на об?єкті «Капітальний ремонт окремих вузлів та систем (ділянок) аварійного самопливного каналізаційного колектора діаметром 500мм (від вул. Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 по АДРЕСА_1 ) в м. Кременчуці» (ділянка 3). Сторонами Договору було підписано Акт № 1 приймання виконаних робіт за квітень 2023 року на загальну суму 4 517 202, 40 гривень з ПДВ. Замовником було сплачено на користь Підрядника аванс в загальному розмірі 24 955 293,20 гривень, згідно з платіжними інструкціями № 3962 від 08.11.2022, № 239 від 25.01.2023 та № 2176 від 08.06.2023. Однак, Підрядник мотивуючи те, що Замовником не в повному обсязі оплачена вартість виконаних робіт по Договору, а саме робіт вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт № 2, № 3 та № 4, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовом про стягнення з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 25 054 885, 33 гривень заборгованості за Договором. За результатами проведеного обстеження та перевірки, комісією було встановлено факт неякісного виконання Підрядником робіт з прокладання труби ПЕ-100 SDR17 D500 мм, а саме - між колодязями К10 (ПК5+05) і К11 (ПК5+55) та колодязями К1З (ПК6+54) і К14 (ПК6+93) нову трубу було змонтовано з контрухилом, що є суттєвим відхиленням від проєктної документації та порушенням п. 8.1.3 та розділу 8.5 ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», про що було складено відповідний акт перевірки на відповідність вимогам ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» збудованого самопливного каналізаційного колектора діаметром 500 мм по вулиці Юрія Руфа (від вулиці Володимира Черниша до вулиці Європейської) в м. Кременчуці. В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК У країни направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди 2022-2025 років, а саме: декларації з ПДВ (в тому числі додатки N? 5); декларації з податку на прибуток; додатки 4 ДФ, а також інформацію в електронному вигляді з ЄРПН щодо виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за вказаний період із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання та наявну заборгованість зі сплати податків та зборів із зазначенням виду податку (збору), суми заборгованості та періоду виникнення, інформацію про проведені перевірки та їх результати, банківські рахунки, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022 - 2025 років. В отриманій відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , в наданні іншої запитуваної інформації відмовлено. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, стосовно виконання умов договору № 12596 від 08.09.2022, в частині аналізу поставок ТМЦ, податкової звітності, фінансових результатів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомостей про суми нарахованих й виплачених доходів, необхідно отримати доступ до копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди 2022-2025 років, а саме: декларації з ПДВ (в тому числі додатки № 5); декларації з податку на прибуток; додатки 4 ДФ, а також інформацію в електронному вигляді з ЄРПН щодо виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за вказаний період із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання та наявну заборгованість зі сплати податків та зборів із зазначенням виду податку (збору), суми заборгованості та періоду виникнення, інформацію про проведені перевірки та їх результати, банківські рахунки, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022 - 2025 років, які знаходяться у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження. Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання з визначенням певного періоду інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42026172030000014 від 27.01.2026 задовільнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ТУНІ в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в електронному вигляді, або завірених належним чином копій документів, інформації та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди 2022-2025 років, а саме: декларації з ПДВ (в тому числі додатки № 5); декларації з податку на прибуток; додатки 4 ДФ, а також інформацію в електронному вигляді з ЄРПН щодо виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за вказаний період із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання та наявну заборгованість зі сплати податків та зборів із зазначенням виду податку (збору), суми заборгованості та періоду виникнення, інформацію про проведені перевірки та їх результати (акти перевірок), банківські рахунки, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом2022-2025 років.
Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2026 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12