Справа № 369/6460/26
Провадження №1-кс/369/933/26
14.04.2026 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
№ 12026116450000039 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026116450000039 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000039 від 19 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19 березня 2026 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23 лютого 2026 року у всесвітній мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж аккумулятора "lifepo 4" та перерахував грошові кошти в сумі 12 840 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , але товар не отримав.
19 березня 2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000039 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 лютого 2026 року потерпілий ОСОБА_4 у всесвітній мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення (ID: НОМЕР_2 ) про продаж акумулятора "lifepo 4", ціна якого складала 12 840 грн. Після чого потерпілий почав вести переписку з продавцем вказаного товару. В ході переписки з продавцем товару, останній надав розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 12 840 грн. та тільки після цього продавець надішле товар через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
23 лютого 2026 року ОСОБА_4 зі своєї платіжної картки здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 12 840 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який надав продавець товару. Після перерахунку грошових коштів, продавець товару підтвердив отримання грошових коштів та пообіцяв надіслати товар 24 лютого 2026 року.
24 лютого 2026 року ОСОБА_4 виявив, що на його ім'я відсутні будь - які посилки та зайшовши на сайт де замовляв товар, де виявив, що вказане оголошення видалено.
Так, як грошові кошти повернуто не було та товар ОСОБА_4 не надійшов то останній зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.
Таким чином невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 121 840 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілому.
В рамках вказаного кримінального провадження було спрямовано запит до Єдиної міжбанківської системи «ЄМА», відповідно отриманої відповіді встановлено, що 23 лютого 2026 року грошові кошти у сумі 30 760 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Цього ж дня, з розрахункового рахунку НОМЕР_3 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_4 , у сумі 8 734 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 та 7 026 грн. на платіжну картку № НОМЕР_6 .
В подальшому платіжну картку № НОМЕР_4 було використано в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпро. Платіжну картку
№ НОМЕР_5 було використано на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в приміщеннях харчування м. Київ.
Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувач, який розмістив оголошення під № НОМЕР_2 використовував абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9
З викладеного вбачається, що власником платіжної картки № НОМЕР_6 , є клієнт Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній платіжній картці та фото - відеоматеріали на паперовому таабо електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_6 в період часу з 23 лютого 2026 року по 01 квітня 2026 року.
В судове дізнавач не з'явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000039 від 19 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
Як вбачається з поданого клопотання, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, в силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки матеріали клопотання не містять достатніх доказів того, що зазначений номер платіжної картки має відношення до даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026116450000039 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5