Справа № 369/6459/26
Провадження №1-кс/369/932/26
14.04.2026 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
№ 12026116450000039 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026116450000039 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000039 від 19 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19 березня 2026 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23 лютого 2026 року у всесвітній мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж аккумулятора "lifepo 4" та перерахував грошові кошти в сумі 12 840 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , але товар не отримав.
19 березня 2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000039 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 лютого 2026 року потерпілий ОСОБА_4 у всесвітній мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення (ID: НОМЕР_2 ) про продаж акумулятора "lifepo 4", ціна якого складала 12 840 грн. Після чого потерпілий почав вести переписку з продавцем вказаного товару. В ході переписки з продавцем товару, останній надав розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 12 840 грн. та тільки після цього продавець надішле товар через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23 лютого 2026 року ОСОБА_4 зі своєї платіжної картки здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 12 840 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який надав продавець товару. Після перерахунку грошових коштів, продавець товару підтвердив отримання грошових коштів та пообіцяв надіслати товар 24 лютого 2026 року.
24 лютого 2026 року ОСОБА_4 виявив, що на його ім'я відсутні будь - які посилки та зайшовши на сайт де замовляв товар, де виявив, що вказане оголошення видалено.
Так, як грошові кошти повернуто не було та товар ОСОБА_4 не надійшов то останній зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.
Таким чином невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 121 840 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілому.
В рамках вказаного кримінального провадження було спрямовано запит до Єдиної міжбанківської системи «ЄМА», відповідно отриманої відповіді встановлено, що 23 лютого 2026 року грошові кошти у сумі 30 760 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Цього ж дня, з розрахункового рахунку НОМЕР_3 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_4 , у сумі 8 734 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 та 7 026 грн. на платіжну картку № НОМЕР_6 .
В подальшому платіжну картку № НОМЕР_4 було використано в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпро. Платіжну картку № НОМЕР_5 було використано на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в приміщеннях харчування м. Київ.
Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувач, який розмістив оголошення під № НОМЕР_2 використовував абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власником розрахункового рахунку НОМЕР_3 на який 23 лютого 2026 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 30 760 грн., є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу осіб на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 лютого 2026 року по 01 квітня 2026 року. Фото - та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 23 лютого 2026 року по 01 квітня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.
В судове дізнавач не з'явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000039 від 19 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
Як вбачається з поданого клопотання, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, в силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки матеріали клопотання не містять достатніх доказів того, що зазначений розрахунковий рахйнок має відношення до даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026116450000039 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5