Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3886/26
16 березня 2026 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНІ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100070000239 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2026 невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою під проводом продажу акумуляторів "Dyness energy storage system", отримавши грошові кошти в сумі 175 тисяч гривень, не надіслала вказаний товар, чим завдала збитку ФОП " ОСОБА_4 ".
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.02.2026 року приблизно о 09 год., для подальшого замовлення товару з метою продажу, остання перейшла за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, на товар «акумулятор Dyness DL5.OC.LiFePO4 51,2V/100AH, продавцем якого зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума за одиницю - 39 990 грн.
В подальшому, в той же день о 9:15 год., ОСОБА_4 написала на номер телефону « НОМЕР_1 » у соціальній мережі «Вайбер», який був закріплений за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з назвою акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході спілкування, остання домовилися з продавцем про замовлення вищезазначеного товару у кількості 5 одиниць по 35 000 (тридцять п'ять тисяч) гривень за шт., на загальну суму 175 000 (сто сімдесят п'ять тисяч) гривень. Зі слів продавця, доставка товару здійснювалась з м. Борщів, Тернопільської обл.
Отримувачем було зазначено - « ОСОБА_5 , 0997416179, Київська обл., Гореничі, відділення 1». Запитавши про оплату готівкою (накладеним платежем), було надано відповідь, що потрібно перерахувати грошові кошти на ФОП ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_2 .
О 17 год 39 хв на вищезазначений рахунок ФОП ОСОБА_6 було переведено грошові кошти у сумі 175 000 грн. з ФОП ОСОБА_4 . Однак, по теперішній час товар так і не надійшов.
Відповідно до рапорту, який надійшов від оперативного співробітника Подільського УП ГУНП в м. Києві, банком отримувачем вищевказаних грошових коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а також подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_6 , із можливістю отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку, даних про призначення платежів, контрагентів, часу та способу здійснення транзакцій, IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи інтернет-банкінгу, а також документів, поданих для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, за період з 10.02.2026 по 20.02.2026. Отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема ідентифікації осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, встановлення напрямку подальшого руху грошових коштів та їх можливого зняття або перерахування на інші рахунки.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з мотивів викладених у ньому.
Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.
Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. докупи й суля у з ряі про ралаланя масового посту но речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНІ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100070000239 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити;
Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме:
- документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_6 , у тому числі: анкети клієнта, копій паспорта та РНОКПП, заяв на відкриття рахунку, договорів банківського обслуговування, карток зі зразками підписів, інших документів, поданих при відкритті та обслуговуванні рахунку;
- повної деталізації руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.02.2026 по 20.02.2026, із зазначенням: дати та точного часу проведення операцій, сум операцій, призначення платежів, реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, рахунок, банк), способу здійснення операції (каса, інтернет-банкінг, банкомат тощо);
- інформації щодо зняття грошових коштів, у тому числі: адрес банкоматів або відділень банку, дати та часу зняття коштів, сум зняття;
- інформації щодо підключення та використання системи інтернет-банкінгу (IP-адреси, дата та час входу до системи, фінансові номери телефонів);
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, прив'язаних до банківського рахунку;
- фото та відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку, у яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку (у разі їх наявності);
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського
районного суду м. Києва ОСОБА_1