Справа 127/11376/26
Провадження 1-кс/127/4415/26
09 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020010000293 від 15.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що В ході розгляду звернення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу привласнення грошових коштів товариства, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потеріплого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, працю на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу, а саме протягом останніх 4 років. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається загально будівельними роботами.
20.10.2022 прийнято на роботу ОСОБА_5 та з останньою укладено договір про надання бухгалтерських послуг. Відповідно до п. 3.1 договору вартість послуг становить 6700 грн. на місяць.
Для виконання договору ОСОБА_5 надано доступ до первинних бухгалтерських документів, розрахункових рахунків, а також електронний ключ керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_5 щомісячно надавала ОСОБА_4 банківську роздруківку, щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказане товариство обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
В лютому місяці 2026 року ОСОБА_4 стало відомо про те, що його підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 649000 гривень.
Після чого ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання роздруківки про надходження та витрату грошових коштів, за перед роботи ОСОБА_5 , а саме з 01.10.2022 по 28.02.2026 рік. В ході аналізу надано йому інформації з банку та тої яку надавала щомісячно ОСОБА_6 ним встановлені значні розбіжності у перерахунках.
ОСОБА_5 здійснила 23 транзакції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 з коментарем за бухгалтерські послуги, перекази здійснювала з 01.11.2022 по 05.01.2023 на загальну сум в 1 215 000 гривень.
Також встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 08.11.2023 по 13.06.2025 здійснила 137 транзакцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ФОП « ОСОБА_7 » (іпн НОМЕР_2 ) з коментарем під виглядом надання комп'ютерних послуг перераховано 6 986 410 гривень, однак жодного договору з вказаним фопом ОСОБА_4 не підписував та жодних послуг не отримував.
В період 31.07.2024 по 13.06.2025 ОСОБА_5 здійснила перерахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_8 » (іпн. НОМЕР_3 ), саме 16 транзакціях, грошових коштів в сумі 251 500 гривень згідно рахунку 28\08 від 28.08.2024 нібито за отриманий товар, однак від вказаного фопа будь якого товару та послуг не отримували.
В період 22.11.2024 по 07.02.2025 ОСОБА_5 здійснила перерахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_9 » ( іпн НОМЕР_4 ) в сумі 557 000 гривень, на перераховані грошові кошти нібито за отриманий товар згідно рахунку №15 від 22.11.2024, однак від вказаного фопа будь якого товару та послуг не отримували, також відсутні будь які документи, які б на це вказували.
В період 02.03.2023 по 14.03.2023 ОСОБА_5 здійснила перерахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_10 » (іпн. НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 179 034 гривні згідно рахунку № 25.26 від 01.03.2023, нібито за товар, однак щоденних надходжень не було та товар не надходив.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_6
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове слідство, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді та про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , рух коштів по вказаному рахунку та тимчасовий доступ в період часу з 20.10.2022 по 28.02.2026, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу в період часу з 20.10.2022 по 28.02.2026, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. Згідно ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 п. 5 Кримінального процесуального кодексу України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об'єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12026020010000293 від 15.03.2026 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_6 , рух коштів по вказаних рахунках та тимчасовий доступ: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу в період часу з 20.10.2022 по 28.02.2026, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя