Справа 688/1249/26
№ 1-кс/688/683/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в межах кримінального провадження за №12025244000000888 від 09.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий ВРЗЗССД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.05.2025 до чергової частини ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ОСОБА_5 , про те, що 09.05.2025 близько 11:40 год., у м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області, в рамках оперативно-розшукової справи, проведено оперативну закупівлю у гр. ОСОБА_6 , особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, масою 0,1452 г, на суму 500 грн.
За даним фактом 09 травня 2025 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04.03.2026 в ході проведення оперативної закупки працівниками ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , повторно здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» масою 0,12427 г, за кошти в сумі 500 грн.
02.04.2026 о 22 год 35 хв в чергову частину ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12025244000000888 від 09.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що 02.04.2026 о 20 год 25 хв по АДРЕСА_3 , працівниками СКП Шепетівського РУП проведено оперативну закупку психотропної речовини «PVP» масою близько 2 г у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025244000000888 від 09.05.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 02.04.2026 в ході затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено обшук останнього, в ході якого, у лівій передній кишені штанів підозрюваного виявлено фольгу, при розгортанні якої було виявлено зіп-пакет прозорого кольору, обклеєний ізолентою чорного кольору, всередині якого наявна невідома порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на психотропну речовину - PVP, вагою близько 2 г, яку було вилучено.
02 квітня 2026 року, особа під легендованим іменем ОСОБА_7 , під час купівлі психотропної речовини у ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин, в якості розрахунку, перерахував кошти за психотропну речовину на картковий (банківський) рахунок № НОМЕР_1 , що, ймовірно, належить ОСОБА_6
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: анкетних, паспортних даних, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкета), згоди на обробку персональних даних, інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2026 по 07.04.2026 включно.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244000000888 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 263 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: анкетних, паспортних даних, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкета), згоди на обробку персональних даних, інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 02.04.2026 по 07.04.2026 включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_10