Справа № 686/9845/26
Провадження № 1-кс/686/3500/26
13 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №4202524000000188,
установила:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.
19.12.2025 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202524000000188 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «мешканці Хмельницької області організували та забезпечують функціонування протиправної діяльності, яка полягає у незаконному отриманні прибутку шляхом використання підставних фізичних осіб-підприємців (ФОП) та їх банківських рахунків для проведення P2P-операцій із цифровими активами на криптовалютних біржах.
Для реалізації свого умислу організатором залучено «дроповодів» - посередників, які, діючи за попередньою змовою, забезпечують пошук третіх осіб (переважно соціально вразливих або таких, що потребували швидкого заробітку), яким за грошову винагороду пропонують зареєструватися, як фізичні особи-підприємці (ФОП) та відкрити у визначених організатором банківських установах карткові рахунки. У подальшому, після реєстрації ФОП та відкриття рахунків, їх реквізити, доступа до інтернет-банкінгу та контактні номера мобільних телефонів, які використовувались під час реєстрації передаються «дроповодам». Фактичного підприємницького наміру або ведення господарської діяльності ці особи не мають - їхні дані використовувалися виключно для прикриття незаконних фінансових операцій.
Отримавши контроль над низкою рахунків, організатор за допомогою P2P-платформ забезпечує проведення через них значних обсягів переказів, пов'язаних із купівлею та продажем цифрових активів (криптовалюти та інших віртуальних активів), зокрема забезпечує проведення численних фінансових операцій з купівлі та продажу цифрових активів через P2P-сервіси криптовалютних бірж (Binance, Bybit, OKX та ін.), отримує фіатні кошти на рахунки ФОП від користувачів біржі.
З метою маскування реального характеру фінансових потоків організатором забезпечується розподіл оборотів між значною кількістю ФОП для уникнення банківських перевірок, а також забезпечується створення видимості законної підприємницької діяльності за рахунок сплати формальних податків.
Як результат протиправної діяльності, організатор отримує прибуток у вигляді маржі (різниці між курсом купівлі та продажу цифрових активів), прибуток конвертується у цифрові активи та акумулюється на окремих валетах або рахунках. Частина прибутку організатором виплачується дроповодам, як винагорода за кожного залученого ФОП. В свою чергу дроповодами виплачуються мінімальні фіксовані суми третім особам за їхні дані.
Організатором протиправної діяльності є ОСОБА_5 , що проживає разом із сім'єю в АДРЕСА_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 - мати ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 ).
Також установлено IP-адреси, якими здійснювалась авторизація ОСОБА_5 на маркетплейсах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме IP-адреса: НОМЕР_2 , яку надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса зареєстрована: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та IP-адреса: НОМЕР_4 , яку надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме договору про надання послуг, документів, які містять відомості про реєстраційні дані абонента та фактичну адресу надання послуг абоненту, який користувався ІР-адресою: НОМЕР_4 , за період часу із 01.01.2025 по 01.04.2026, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові абонента, контактного номеру телефону, інших анкетних даних та додатків до договору».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до договору про надання послуг, документів які містять відомості про реєстраційні дані абонента та фактичну адресу надання послуг абоненту, який користувався ІР-адресою НОМЕР_4 , за період часу із 01.01.2025 по 01.04.2026, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові абонента, контактного номеру телефону, інших анкетних даних та додатків до договору, із можливістю вилучення їх копій.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 12 червня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя