Справа № 686/7937/26
Провадження № 1-кс/686/3483/26
13 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42026242210000006,
установила:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.
13.01.2026 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026242210000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із власником будинку та іншими на даний час невстановленими особами, усвідомлюючи, що ринкова вартість житлового будинку, з урахуванням місця його розташування, загальної та житлової площі, термінів побудови, загального стану є значно нижчою, придбали будинок для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу по завищеній вартості, тим самим заволоділи коштами субвенції з державного бюджету на реалізацію інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Так встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України, № 284 від 07.03.2025 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», затверджено Порядок та умови надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою реалізації вказаного публічного інвестиційного проєкту, забезпечення житлом дитячого будинку сімейного типу, рішенням шістдесят четвертої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 185 - 09/2025 від 18.12.2025, вирішено придбати житловий будинок загальною площею 278,6 квадратних метрів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 3 399 927,00 гривень та земельну ділянку прощею 0,25 га кадастровий номер № 6822783400:01:001:0081, на якій він розташований за ціною 210 280,72 гривень, за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. Вказаним рішенням, секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 уповноважено на підписання договору купівлі - продажу вказаного житлового будинку.
Згідно договору купівлі - продажу від 24.12.2025, ОСОБА_6 , продала, а ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбала нерухоме майно, а саме:
-житловий будинок садибного типу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці кадастровий номер № 6822783400:01:001:0081;
-земельну ділянку площею 0,25 га, місце розташування якої АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель та споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер № 6822783400:01:001:0081.
Ціна договору - 3 610 207,73 гривень, у тому числі за житловий будинок 3 399 927 гривень, за земельну ділянку - 210 280,72 гривень (р. 6 Договору).
Згідно наданих витягів із Державного реєстру прав, 24.12.2025, за ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано право власності вищевказаний житловий будинок та земельну ділянку
Згідно наданих матеріалів, міститься звіт про оцінку майна від 23.12.2025, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рецензований ФОП ОСОБА_7 (рецензія від 23.12.2025).
При цьому, за результатами опрацювання відкритих інформаційних джерел, встановлено, що вищевказаний житловий будинок відчужувався (виставлений на продаж / продавався) за ціною 45 000 доларів США, що станом на дату укладення договору становить 1 894 500 гривень, що на 1 715 707 гривень менше ніж ціна, за якою його фактично придбано згідно вищевказаного договору.
Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження, за вищевказаним фактом на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріли правоохоронного органу, про те що службові особи, ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з власником будинку усвідомлюючи, що ринкова вартість житлового будинку, з урахуванням місця його розташування, загальної житлової площі, термінів побудови, загального стану є значно нижчою, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, збільшивши вартість будинку на суму понад 1 500 000 гривень, порівняно з його ринковою вартістю, тим самим заволоділи вказаними коштами субвенції з державного бюджету на реалізацію інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Згідно договору купівлі-продажу від 24.12.2025, зареєстрованого в реєстрі № 1539, укладеного між ОСОБА_6 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (покупець), за домовленістю сторін продаж вищевказаного нерухомого майна вчинявся у національній валюті України за ціною, що становить 3 610 207 грн. 72 коп. (три мільйони шістсот десять тисяч двісті сім гривень 72 копійки), у тому числі за: житловий будинок - 3 399 927 грн. 00 коп. (три мільйони триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять сім гривень 00 копійок), земельну ділянку - 210 280 грн. 72 коп. (двісті десять тисяч двісті вісімдесят гривень 72 копійки). Зазначену суму грошей покупець сплачує шляхом безготівкового перерахування зі свого банківського рахунку на рахунок продавця № НОМЕР_2 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, перелік ІР адрес та геолокацій місця, час та дату, авторизації інтернет баннкінгу, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » =.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, за період часу із 01.12.2025 по 13.04.2026, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, перелік ІР адрес та геолокацій місця, час та дату, авторизації Інтернет банкінгу, із можливістю вилучення їх копій.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 27 квітня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя