пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
14 квітня 2026 року Справа № 903/69/18
Суддя Господарського суду Волинської області Якушева І.О., розглянувши без виклику сторін матеріали по справі 903/69/18
за заявою ОСОБА_1 , м. Луцьк
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+", м. Луцьк
про банкрутство,
ухвалою Господарського суду Волинської області від 28.02.2018 (суддя Войціховський В.А.), з урахуванням ухвали господарського суду про виправлення описки від 01.03.2018, було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 23 червня 2018 року, розпорядником майна ТзОВ "ІНВЕСТ+" призначено арбітражного керуючого Гуріна Романа Анатолійовича (свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1487 від 16.07.2013.
Постановою суду від 11.07.2019 (суддя Войціховський В.А.) процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство ТзОВ "ІНВЕСТ+" та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Гуріна Р.А. було припинено, ТОВ "ІНВЕСТ+" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором товариства призначено арбітражного керуючого Рабана М.Т..
На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Волинської області від 20.06.2023 №01-4/63 згідно із протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.06.2023 справу №903/69/18 у зв'язку із смертю судді ОСОБА_2 розподілено судді Якушевій І.О..
Ухвалою суду від 26.06.2023 справу №903/69/18 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+" прийнято до провадження.
03.07.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 01.07.2023.
10.08.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 07.08.2023.
01.09.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 01.09.2023.
02.10.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 02.10.2023.
06.11.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 03.11.2023.
07.12.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 05.12.2023.
05.07.2024 на підставі ч. 5 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутств було надіслано запит ліквідатору ТзОВ "ІНВЕСТ+" про надання відомостей про проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "ІНВЕСТ+".
09.11.2024 ліквідатор ТзОВ "ІНВЕСТ+" надіслав проміжний звіт, в якому повідомив наступне:
- на виконання вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон) та з метою проведення інвентаризації майна боржника було направлено ряд запитів до відповідних реєстраційних органів, зокрема: Комунальному підприємству “Волинське обласне бюро технічної інвентаризації»; Державній авіаційній службі; Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцьк, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів; Управлінню Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Волинській області; Управлінню Держгірпромнагляду у Волинській області; Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області; Головному Управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області; Волинській митниці ДФС; Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; ГУ ДФС у Волинській області, РФ “Львівська залізниця», Головному управлінню статистики у Волинській області .
Ліквідатор отримав наступні відповіді на запити:
- лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10/01/18297 від 05.08.2019 про відсутність даних по ТзОВ "ІНВЕСТ+" як власника значних пакетів акцій;
- лист ГУ ДФС у Волинській області № 6934/ФОП/03-20-55-12-08 від 01.08.2019 про відкриті ТзОВ "ІНВЕСТ+" рахунки;
- лист Головного управління статистики у Волинській області № 08-09/62-19 від 23.07.2019 про неподання фінансової звітності ТзОВ "ІНВЕСТ+" в органи статистики;
- лист Державного космічного агентства України № 3658/10-16Д03.3/19 від 31.07.2019 про відсутність відомостей щодо зареєстрованої космічної техніки за ТОВ "ІНВЕСТ+";
- лист Волинської митниці ДФС № 2189/20/03-70-07 від 24.07.2019 про нездійснення митного оформлення товарів ТзОВ "ІНВЕСТ+";
- лист ПАТ “Львівська залізниця» № НЮ-1654 від 25.07.2019 про відсутність серед зареєстрованих власників вантажних вагонів ТзОВ "ІНВЕСТ+" та відсутність реєстрації вантажних вагонів за банкрутом в автоматизованому банку даних парку вагонів;
- лист Управління Держпраці у Волинській області № 2305/01-06 від 24.07.2019 про відсутність зареєстрованих за ТзОВ "ІНВЕСТ+" об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд;
- лист КП ВО БТІ № 2386 від 01.08.2019 про порядок ознайомлення з реєстрами;
- лист Держпродспоживслужби у Волинській області № 08.18/4531 від 12.08.2019 про відсутність зареєстрованих за ТзОВ "ІНВЕСТ+" тракторів, самохідних шасі, самохідних с/г, дорожньо-будівельних і меліоративних, причіпних та начіпних машин.
Додатково ліквідатор ТзОВ "ІНВЕСТ+" повідомляє, що у межах справи про банкрутство ним було подано заяву про визнання протиправними і скасування електронних торгів.
Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.09.2019 заяву ліквідатора було задоволено: визнано протиправними та скасовано результати електронних торгів щодо реалізації нежитлових приміщень будівлі "Е (1-2)" загальною площею 650,60 кв.м., витребувано вищевказане нерухоме майно накористь банкрута.
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду ухвалу Господарського суду Волинської області від 12.09.2019 залишено без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_3 без задоволення.
В подальшому кредитор ОСОБА_3 подав касаційну скаргу на вищевказані ухвалу Господарського суду Волинської області та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду. Ліквідатор направив на адресу ВС заперечення проти відкриття касаційного провадження на підставі ч.3 ст.9 КУзПБ. Розгляд касаційної скарги було зупинено до надходження до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду наукового висновку фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді у справі № 903/69/18.
14.05.2020 постановою Верховного Суду було відмовлено у задоволенні касаційної скарги.
Ліквідатором вживаються заходи щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за ТзОВ "ІНВЕСТ+", перешкодою до здійснення якої є постійні заяви колишнього власника ОСОБА_3 до різних органів державної реєстрації про заборону вчинення реєстраційних дій.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львів від 24 січня 2020 року було відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором позики.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 24 січня 2020 року було задоволено заяву ОСОБА_4 про забезпечення позову та накладено арешт на нежитлове приміщення - будівлю “Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 13629546101, право власності яке зареєстроване за ОСОБА_3 .
Ліквідатором подано апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу до Львівського апеляційного суду про скасування ухвали Шевченківського районного суду м. Львів. Апеляційну скаргу було задоволено, арешт скасовано.
В подальшому ліквідатором було подано документи для реєстрації права власності на нежитлове приміщення - будівлю “Е (1-2)», загальною площею 650,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за банкрутом.
У звіті ліквідатор ТзОВ "ІНВЕСТ+" також повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подали позов до ТзОВ "ІНВЕСТ+" про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства; розгляд позовної заяви призначено на 12.07.2021 в межах справи №903/69/18, в подальшому відкладено на 10.08.2021, 02.09.2021, 22.10.2021.
22.10.2021 було задоволено клопотання позивачів про призначення судової почеркознавчої експертизи, провадження у справі зупинено.
02.12.2021 судом було розглянуто поточні вимоги ГУ ДПС у Львівській області, у задоволенні вимог відмовлено. В подальшому ухвалу суду було оскаржено в апеляційному порядку. 01.02.2022 у задоволенні апеляційної скарги відмовлено.
Ухвалою суду розгляд справи було поновлено, розгляд справи призначено на 21.03.2022, на 05.05.2022, позов задоволено.
ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу на рішення суду, засідання призначено на 31.08.2022. Судом апеляційної інстанції у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено.
В подальшому ліквідатором було подано позовну заяву про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. Ухвалою суду слухання призначено на 20.10.2022. В подальшому судове засідання було відкладено на 12.12.2022.
Рішенням Господарського суду Волинської області від 19 грудня 2022 року у справі №903/69/18 (903/309/22) позов ліквідатора було задоволено, застосовано наслідки недійсності нікчемного правочину - договору іпотеки від 23 жовтня 2014 року, укладеного між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+", шляхом скасування запису про іпотеку N 7443697, внесеного до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Шкльоди Я.А., індексний номер 16704809 від 23.10.2014.
ОСОБА_3 на вказане рішення подав апеляційну скаргу. Розгляд апеляційної скарги було призначено на 06.04.2023. Постановою Північного-західного апеляційного господарського суду у задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_3 було відмовлено.
В подальшому кредитором було подано касаційну скаргу, розгляд якої було призначено Верховним Судом на 17.08.2023. Постановою Верховного Суду від 17.08.2023 касаційну скаргу ОСОБА_3 було задоволено частково, постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.04.2023 та рішення Господарського суду Волинської області від 19.12.2022 у справі №903/69/18 (903/309/22) скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду Волинської області.
Ухвалою суду від 10.01.2024 було задоволено клопотання ТзОВ "ІНВЕСТ+", зупинено провадження у справі № 903/69/18 (903/309/22) до набрання законної сили судовим рішенням Господарського суду Волинської області у справі № 903/69/18 (903/431/21), про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, оформлених протоколом № 7 від 23.10.2014, в межах провадження у справі № 903/69/18.
Рішенням Господарського суду Волинської області від 31.10.2023 у справі № 903/69/18 (903/431/21) позов було задоволено.
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.02.2024 апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Господарського суду Волинської області від 31.10.2023 у справі № 903/69/18 (903/431/21) залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Волинської області від 31.10.2023 у справі № 903/69/18 (903/431/21) залишено без змін.
09.09.2024 на адресу суду надійшла заява ГУ ДПС у Львівській області про визнання кредиторських вимог, в якій управління просило визнати кредиторські вимоги ГУ ДПС у Львівській області до ТзОВ "ІНВЕСТ+" в сумі 896,54 грн та сплачений судовий збір у розмірі 6056,00 грн.
Ухвалою суду від 17.10.2024 було задоволено заяву Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про визнання кредиторських вимог до боржника; визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ на загальну суму 6952,54 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 6056,00 грн - вимоги першої черги; 896,54 грн - вимоги шостої черги; зобов'язано ліквідатора Рабана М. Т. відповідно до ст. 47, 64 КУзПБ внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
У справі № 903/69/18 (903/309/22) Господарський суд Волинської області 16.10.2024 постановив рішення (суддя Дем'як В.М.), яким відмовив у задоволенні позову ТзОВ "ІНВЕСТ+" до ОСОБА_3 , третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, ТзОВ "АЛЬТЕР-ТОП" про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину в межах провадження у справі №903/69/18 за заявою ОСОБА_1 до ТзОВ "ІНВЕСТ+" про банкрутство.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 28.11.2024 апеляційну скаргу ТзОВ "ІНВЕСТ+" на рішення суду від 16.10.2024 у справі № 903/69/18 (903/309/22) було залишено без руху.
Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 31.12.2024 апеляційну скаргу ТзОВ "ІНВЕСТ+" на рішення Господарського суду Волинської області від 16.10.2024 у справі № 903/69/18 (903/309/22) повернуто заявнику.
Ухвалою суду від 24.01.2025 постановлено ліквідатору Рабану М.Т. надати суду відомості про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+".
Однак, ліквідатор не виконав вимог ухвали суду від 24.01.2025 та не надав відомості про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+", що суперечить приписам ч.5 ст.61 КУзПБ.
Ухвалою суду від 10.06.2025 було повторно зобов'язано ліквідатора Рабана М.Т. впродовж 10-ти днів з моменту отримання цієї ухвали надати суду відомості про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+".
08.10.2025 через систему «Електронний суд» від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" Рабана М.Т. надійшло повідомлення про проведення зборів кредиторів ТзОВ "ІНВЕСТ+" 31.10.2025 з порядком денним "Про вирішення питання, щодо звернення до господарського суду з клопотанням про припинення процедури ліквідації ТзОВ "ІНВЕСТ+" та повноважень ліквідатора, схвалення плану санації, введення процедури санації банкрута та призначення керуючого санацією у справі про банкрутство ТзОВ "ІНВЕСТ+".
Ухвалою суду від 27.01.2026 постановлено ліквідатору Рабану М.Т. впродовж 5-ти днів з моменту отримання цієї ухвали надати суду відомості про результати проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "ІНВЕСТ+"; ліквідатору Рабану М.Т. впродовж 5-ти днів з моменту отримання цієї ухвали повідомити суд про результати проведення зборів кредиторів та схвалення плану санації ТзОВ "ІНВЕСТ+"; попередити ліквідатора Рабана М.Т. про належне виконання обов'язків ліквідатора та належне виконання вимог господарського суду.
02.02.2026 ліквідатор Рабан М. Т. через систему «Електронний суд» подав проміжний звіт ліквідатора, в якому зазначає, що заплановані на 31.10.2025 збори кредиторів, з порядком денним "Про вирішення питання, щодо звернення до господарського суду з клопотанням про припинення процедури ліквідації ТзОВ "ІНВЕСТ+" та повноважень ліквідатора, схвалення плану санації, введення процедури санації банкрута та призначення керуючого санацією у справі про банкрутство ТзОВ "ІНВЕСТ+", не відбувалися у зв'язку з відсутністю кворуму. Також звертає увагу суду, що напрацьовано проект мирової угоди, яка попередньо узгоджується з інтересами всіх учасників провадження у справі про банкрутство N903/69/18, оскільки передбачає погашення кредиторських вимог та відновлення платоспроможності ТзОВ "ІНВЕСТ+" і збори кредиторів, на яких буде винесено на затвердження вказаний проект мирової угоди, призначено на 03.03.2026.
Справа №903/69/18 про банкрутство ТзОВ "ІНВЕСТ+" знаходиться на стадії процедури ліквідації.
Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено повноваження ліквідатора у справі про банкрутство.
Як передбачено ч.ч.4, 5 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
Відповідно до ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду (а в разі ліквідації страховика або кредитної спілки - також до Національного банку України) звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про результати аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.
Керуючись ст. 61, 65 Кодексу України з процедур банкрутства ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Зобов'язати ліквідатора Рабана Микиту Тарасовича впродовж 5-ти днів з моменту отримання цієї ухвали надати суду відомості про результати проведення ліквідаційної процедури ТзОВ "ІНВЕСТ+".
2. Зобов'язати ліквідатора Рабана Микиту Тарасовича впродовж 5-ти днів з моменту отримання цієї ухвали повідомити про результати проведення зборів кредиторів 03.03.2026 та про затвердження проекту мирової угоди у справі № 903/69/18 про банкрутство ТзОВ "ІНВЕСТ+".
3. Попередити ліквідатора Рабана Микиту Тарасовича про належне виконання обов'язків ліквідатора та належне виконання вимог господарського суду.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Ухвала підписана 14.04.2026.
Суддя І. О. Якушева