Справа №760/9076/26 1-кс/760/4822/26
09 квітня 2026 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026100090000265 від 01.02.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
01.04.2026 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026100090000265 від 01.02.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2026 року ОСОБА_4 перейшовши по невідомому посиланні до чат-боту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у месенджері "Телеграм", де розпочавши листування та надавши данні своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 шахрайським шляхом, було списано 62949 грн., після чого її відразу заблокували у шахрайському чат-боті.
Враховуючи вищевикладене, є необхідність в рамках даного провадження здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів по банківських рахунках/картках НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому, з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти потерпілої, встановлення свідків даного злочину, виникла необхідність у відслідкуванні руху коштів по даному рахунку (картці), а саме місця де вони знімались з вказаного рахунку (картки), при цьому отримати з банкоматів фото осіб які знімали грошові кошти з картки (рахунку) на який перераховано кошти починаючи 00:00 год. 30.01.2026 по 00:00 год. 03.02.2026.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.
Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на банківських картках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо надходження на банківських банківських рахунках/картках НОМЕР_2 грошових коштів від фізичних осіб, суб'єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по по банківських рахунках банківських рахунках/картках НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях) 00:00 год. 30.01.2026 по 00:00 год. 03.02.2026 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування.
Слідча подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 ; старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо надходження на банківський рахунк по банківських рахунках/картках НОМЕР_2 грошових коштів від фізичних осіб, суб'єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, інформацію про картки на які проводилися перерахунки із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб здійснення інших фінансових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях), історію листувань з онлайн-підтримкою банку з 00:00 год. 30.01.2026 по 00:00 год. 03.02.2026 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1