Справа №:755/4462/26
Провадження №: 1-кс/755/1436/26
"09" квітня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100040000708 від 24.03.2026 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100040000708 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, 23.03.2026 року за адресою: АДРЕСА_2 , у громадянина ОСОБА_4 виявлено та вилучено паспорт громадянина України з ознаками підробки, виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка спеціаліста з обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 23.03.2026 року приблизно о 14 годині 30 хвилин до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов чоловік віком приблизно 45-50 років, середньої статури, зростом приблизно 180-185 см, який був одягнений в спортивний одяг та мав кашкет на голові. Даний чоловік в порядку черги підійшов до робочого місця ОСОБА_6 та повідомив про те, що він хоче відкрити банківський рахунок, щоб отримати грошові кошти від продажу автомобіля та попросив відкрити йому банківську картку "Універсальну». Після цього, вказаний чоловік надав паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ідентифікаційний код. У подальшому, як повідомила свідок ОСОБА_6 , взявши до рук вказаний паспорт громадянина України вона звернула увагу на те, що візуально паспорт був наче новий, однак був виданий аж у 2012 році. Також сторінки були гладкі та свідок ОСОБА_6 за допомогою службового планшету сфотографувала вказаного чоловіка з паспортом в руках та передала дану інформації в обробку. У подальшому, свідку ОСОБА_6 зателефонували співробітники служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що даний чоловік є підозрілим та попросили зробити фотозображення паспорта та ідентифікаційного коду та надіслати для додаткової перевірки. Після цього, приблизно через 5 хвилин співробітники служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердили, що дані документи містять ознаки підробки та після цього було викликано працівників поліції.
Крім цього, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка також працює спеціалістом з обслуговування клієнтів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також повідомила про вказані події.
Враховуючи те, що зазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно всіх відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по 09.04.2026 року;
- копії документів на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;
- інформацію про власника (користувача) банківської картки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток;
- інформацію про рух коштів щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по 09.04.2026 року включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя