Справа № 752/29573/25
Провадження по справі № 1-кс/752/10116/25
іменем України
"17" грудня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Нідерланди у кримінальній справі № KRJ-U 2025015006 (кодова назва 03SAANA),-
встановив:
04 грудня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчому управлінню ГУНП у м. Києві доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Нідерланди у кримінальній справі № KRJ-U 2025015006 (кодова назва 03SAANA).
Так, зі змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 23.04.2024 прокурором Окружного відділу по роботі з матеріалами звинувачення регіону Центральні Нідерланди розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Це провадження було розпочато за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні під назвою «03Tambora». Провадження під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато на підставі заяви про шахрайство, що здійснюється через фіктивну техпідтримку. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено низку обшуків, за наслідками проведення яких було вилучено електронні носії інформації. Під час дослідження вилучених електронних носіїв інформації, встановлено вчинення шахрайських дій щодо принаймні 25 потерпілих через сервіс спуфінгових атак на вебсайті sip24.
В ході досудового розслідування встановлено, що частина інфраструктури сервісу спуфінгових атак сайту sip24 розміщена на території Нідерландів. Цей сервіс може використовуватися для здійснення телефонних дзвінків за допомогою VОІР-з'єднань, під час яких номер, з якого надходить виклик, може бути змінений шляхом спуфінгу. Таким чином, громадяни отримували виклики з номерів, які на перший погляд виглядають такими, що належать, наприклад, банківській установі.
Під час огляду вебсайту ОСОБА_5 встановлено, що на вказаному веб-сайті обіцяють надати наступні послуги: можливість здійснювати виклики по всьому світу; мнонімність, що забезпечується завдяки відсутності журналів реєстрації та обмеженому зберіганню історичних даних; мідсутність прив'язки IP-адрес до відомостей облікового запису; наявність сервісів, що дозволяють змінювати голос; зберігання даних користувачів на сервері в Белізі, причому лише в анонімізованому вигляді; відмову з боку Белізу надавати будь-які дані; наявність єдиного каналу зв'язку з адміністраторами - через Telegram; заборону на здійснення дзвінків до Росії, України та Казахстану.
Орган досудового розслідування вважає, що адміністратор вебсайту ОСОБА_5 причетний до умисного та протиправного сприяння за допомогою технічних засобів здійсненню дзвінків з номера телефону на вибір користувача, під час яких користувачі, від яких надходять дзвінки, можуть видавати себе за інших осіб з метою вчинення шахрайських дій.
За наслідками проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено, що 24.04.2024 сервісом спуфінгових атак сайту sip24 були використані два сервери, обидва з яких розміщені в хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Енсхеде. Зокрема, такі IP-адреси та доменні імена: 193.56.8.40 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , 185.204.109.253 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Результати розслідування свідчать про те, що сервери з ІР-адресами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 розміщені в дата-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зазначений дата-центр розташований за адресою: Фоккервег 300,1438 AN с. Ауде-Мер.
21 листопада 2024 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була надана інформація про те, що ці сервери все ще використовуються сервісом спуфінгових атак сайту sip24. VOIP-з'єднання маршрутизувалися через ІР-адресу НОМЕР_4 . Ця IP-адреса розміщена в хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що зареєстрований на території Англії. Фізично приміщення хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташоване на території Нідерландів.
11 березня 2025 року органом досудового розслідування у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » витребувано інформацію щодо користувача IP-адреси НОМЕР_4 . З відповіді компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що з 17.10.2022 користувачем даної IP-адреси є ОСОБА_6 . Під час придбання цієї ІР- адреси ОСОБА_7 пред'явив посвідчення російського зразка. Крім того, з наданих даних встановлено, що оплата за користування ІР-адресою НОМЕР_4 пан Погодін здійснював криптовалютою, а також тричі - за допомогою карти Visa/MasterCard, виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
02.11.2022р. оплата за рахунком-фактурою (№854497) - ідентифікатор операції: сh_3LzbCoJdeOcelovmOzTnedEs, назва емітента Visa/MasterCard « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: Україна, картка: НОМЕР_5 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
23.04.2023р. оплата за рахунком-фактурою (№937478) - ідентифікатор операції: ch_3N09a5Jde0celovm00bbqtZf, назва емітента Visa/MasterCard: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: Україна, картка: НОМЕР_5 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 :
20.05.2023р. оплата за рахунком-фактурою (№955180) - ідентифікатор операції: ch_3N9nCHJde0celovmlAptNisV, назва емітента Visa/MasterCard: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: Україна, картка: НОМЕР_5 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до його вчинення компетентні органи Республіки Нідерланди просять сприяти їм в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 , який здійснював наступні платіжні операції: 02.11.2022 оплата за рахунком-фактурою (№854497) - ідентифікатор операції: сh_3LzbCoJdeOcelovmOzTnedEs; 23.04.2023 оплата за рахунком-фактурою (№937478) - ідентифікатор операції: ch_3N09a5Jde0celovm00bbqtZf; 20.05.2023 оплата за рахунком-фактурою (№955180) - ідентифікатор операції: ch_3N9nCHJde0celovmlAptNisV.
Слідчий вказує, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва за правилами територіальної підсудності згідно із ч.1 ст.160 КПК України, оскільки орган досудового розслідування, якому доручено виконання міжнародного доручення, знаходиться на території, яка віднесена до юрисдикції Голосіївського районного суду м. Києва.
Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Міжнародне співробітництво між Україною і Федеративною Республікою Німеччина врегульовано Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції»16.01.1998, № 44/98-ВР.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити банківську таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ, може знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у зв'язку з виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Нідерланди у кримінальній справі № KRJ-U 2025015006 (кодова назва 03SAANA), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або у паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 (ПІБ, адреса, місце проживання, поштова адреса, дата народження, контактні дані, в тому числі адреси електронної пошти та номери телефонів), який здійснював наступні платіжні операції:
02.11.2022р. оплата за рахунком-фактурою (№854497) - ідентифікатор операції: сh_3LzbCoJdeOcelovmOzTnedEs, назва емітента Visa/MasterCard « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: Україна, картка: НОМЕР_5 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
23.04.2023р. оплата за рахунком-фактурою (№937478) - ідентифікатор операції: ch_3N09a5Jde0celovm00bbqtZf, назва емітента Visa/MasterCard: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: Україна, картка: НОМЕР_5 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 :
20.05.2023р. оплата за рахунком-фактурою (№955180) - ідентифікатор операції: ch_3N9nCHJde0celovmlAptNisV, назва емітента Visa/MasterCard: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна: Україна, картка: НОМЕР_5 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також документів, що стосуються відкриття вказаною особою банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно з інформацією, яка підтверджує дату їхнього відкриття; довіреність на відкриття таких рахунків; зведені дані про поточний баланс, рух коштів по рахункам (надходження/списання коштів), виписку про залишок коштів на відповідному(-них) банківському(-вських) рахунку(-нках), ІР-адреси та порти, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису інтернет-банкінгу, що пов'язаний з цими банківськими рахунками за період з 01.11.2022 по 21.05.2023.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею та діє до 17.01.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1