Справа № 752/24888/24
Провадження по справі № 1-кс/752/9194/25
іменем України
"10" листопада 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12024100000000804 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024100000000804 від 05.07.2024 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, обґрунтовуючи вимоги слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000000804 від 05.07.2024 за фактом розтрати посадовими особами комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетних коштів, виділених на будівництво 7 військових опорних пунктів в адміністративних межах м. Києва.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно сформувало податковий кредит за рахунок безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки ризиковості та здійснюють реєстрацію податкових накладних без фактичної поставки товару, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Так, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств слідчими встановлено що підприємства, які виступають підрядниками по виконанню будівельних робіт будівництва 7 військових опорних пунктів в адміністративних межах м. Києва, укладають документи щодо закупівлі/поставки будівельних матеріалів, які не відповідають виду даних робіт та не можуть бути використані у будівництві опорних пунктів, а також фактично не поставляються до об'єктів будівництва, зокрема:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обрізний пиломатеріал та перерахувало вказані кошті на підконтрольні СПД, які мають ознаки ризикованості, такі як: ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке отримало кошти за виконання робіт по монтажу металевих конструкцій на об'єкті, перерахувало кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за гіпсокартон та штукатурні матеріали; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі понад 1 млн грн на штукатурні матеріали, які не можуть бути використані у будівництві опорних пунктів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постачання металу та перерахувала частину отриманих коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за, нібито, виконання робіт по ремонту та технічному обслуговуванню машин і устаткування промислового призначення; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримало кошти за виконання робіт на об'єкті та у той же час, формує незаконний податковий кредит за рахунок купівлі скла у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також купівлі дверної фурнітури у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». що не може бути використана на будівництві вказаних опорних пунктів.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало кошти у розмірі понад 30 млн. грн за комплектуючі до ПВХ конструкцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », одним з власників яких є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), який з 23.12.2023 включений до санаційного списку РНБО.
За результатами аналізу та попередньої оцінки встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаних підрядних підприємств завдано шкоду державному бюджету на суму понад 30 млн. грн.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються фінансово - господарських взаємовідносин із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо будівництва 7 військових опорних пунктів в адміністративних межах м. Києва.
Слідчий вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням обставин, на які посилається слідчий, доступ до зазначених слідчим документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки у разі повідомлення про необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів зацікавлених осіб, останні можуть утаємничити, знищити або змінити необхідні документи.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити комерційну таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення тощо.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024100000000804 від 05.07.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:
- фінансово-господарської документації щодо будівництва 7 військових опорних пунктів в адміністративних межах міста Києва по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за договорами №4/1630 від 17.11.2023 та №4/1631 від 17.11.2023, а також іншими суб'єктами господарської діяльності, які були залучені до даного будівництва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо);
- виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (журнали технічного, актів на закриття прихованих робіт, тощо);
- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт» до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;
- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони використовувалися при проведенні робіт;
- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів формииКБ-2в (за наявності);
- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням .bds, _.bdd, 00 .bsdu, - .bcdu для імплементації БД до кошторисного програмного комплексу (БД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1