Справа № 752/19129/25
Провадження по справі № 1-кс/752/8842/25
іменем України
"29" жовтня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
встановив:
15 жовтня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2024-2025 років здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель, укладання договорів та проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон та дверей, заходи з енергозбереження) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва.
В ході аналізу інформації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у грудні 2024 року замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошено проведення 16 закупівель без використання електронної системи, предметом яких є Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження). Коригування, на загальну суму 23 411 047,69 грн.
В електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено протоколи розкриття тендерних пропозицій/пропозицій, в яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено договори про закупівлю, предметом яких є капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва, а саме: договір №600 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 449 817,45 грн.; договір №599 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , ціна договору 1 469 055,28 грн.; договір №598 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 1 464 209,93 грн.; договір №597 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_7 , ціна договору 1 445 450,82 грн.; договір №596 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , ціна договору 1 480 936,57 грн.; договір №595 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_9 , ціна договору 1 459 883,09 грн.; договір №594 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_10 , ціна договору 1 445 206,33 грн.; договір №593 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_11 , ціна договору: 1 464 752,78 грн.; договір №592 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 477 724,28 грн.; договір №591 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 1 478 023,30 грн.; договір №590 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_12 , ціна договору 1 466 629,09 грн.; договір №589 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_13 , ціна договору 1 460 441,81 грн.; договір №588 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 1 439 646,89 грн.; договір №587 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_14 , ціна договору 1 458 335,75 грн.; договір №586 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_15 , ціна договору 1 475 467,16 грн.; договір №585 від 19.12.2024 за адресою: АДРЕСА_15 , ціна договору 1 475 467,16 грн.
Відповідно до вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як підрядник зобов'язався на свій ризик виконати роботи, а саме: капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження), а ІНФОРМАЦІЯ_4 , як замовник зобов'язався прийняти та оплатити такі роботи на умовах, визначених договорами.
Відповідно до інформації з бази даних Бюро економічної безпеки «Інформація по платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 25.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 23 411 047,69 грн. у якості оплати за виконання 16 договорів з капітального ремонту (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва
Між тим, за результатами аналізу виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , вони були перераховані на адресу ризикових постачальників, які ймовірно здійснюють безтоварні операції, зокрема ФОП ОСОБА_5 на суму 4 752 012,00 грн. Також встановлено, що ОСОБА_5 з 01.08.2008 по 10.05.2023 року отримував дохід у вигляді заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, в ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2024 по 19.06.2025 встановлено ймовірний ризик привласнення бюджетних коштів у розмірі 4 752 012,00 грн., отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження).
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які приймали участь у підготовці, погодженні, укладенні, виконанні договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 користувалися такими абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються трафіків з'єднань вищезазначених абонентських номерів за період з 00 год 00 хв 01.10.2022 по 23 год 59 хв 01.09.2025, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді.
Детектив вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання детектив не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів детектив просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132, ч.1 ст.160 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є підрозділ детективів ТУ БЕБ у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Положеннями ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.7) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням обставин, на які посилається слідчий, доступ до зазначених документів (інформації) неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, оскільки вони стосуються інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тому є такими, що містять охоронювану законом таємницю.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити конфіденційну інформацію, до яких детектив має намір отримати доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
( АДРЕСА_3 ), й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення тощо.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими детектив обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , який входить у групу детективів у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні наступних операторів та провайдерів телекомунікаційного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про деталізацію з'єднань наступних абонентських номерів за період з 00 години 00 хвилин 01 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 01 вересня 2025 року: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з'єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1