Справа № 752/18571/25
Провадження по справі № 1-кс/752/6503/25
іменем України
"03" жовтня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 42025010000000010 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42025010000000010 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб під час дії воєнного стану на території України здійснюється виробництво та подальший збут за грошову винагороду у мережі «Darknet» підроблених документів, у тому числі з захисними голографічними елементами, серед яких посвідчення водія, нотаріальні бланки, довідки військово-лікарських комісій та інші документи.
Так, безпосереднє виготовлення та подальший збут документів здійснюють громадяни України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Вивід коштів, отриманих внаслідок продажу таких документів, відбувається на реквізити наступних банківських карток:
- НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_9 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що отримання інформації по рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 та фактичну адреса: АДРЕСА_2 , в яких видані банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 та фактичну адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_6 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити банківську таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) й у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та/або паперовому вигляді за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею - 30.09.2025 року, а саме:
копії документів, які підтверджують особу власників рахунків, до яких видані банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 » (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, водійське посвідчення, військовий квиток);
відомості, щодо рахунків, до яких видані банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 », рух коштів по них, із зазначенням суб?єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД) а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по даному рахунку;
інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо) по рахунках, до яких видані банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 »;
ІР адреси, МАС-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках, до яких видані банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 »;
матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, по рахунках, до яких видані банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 »;
інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів, по рахунках, до яких видані банківські картки банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 »;
копії документів, на підставі яких були відкриті або закриті рахунки, до яких видані банківські картки з реквізитами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 »;
листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
договори на відкриття рахунків, угоди та документи, пов'язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;
заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти власники рахунків, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
копії вхідної та вихідної кореспонденції по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
інформації отриманої банком під час обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1