Справа №705/7047/25
1-кс/705/440/26
13 квітня 2026 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025250320000454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025250320000454 від 28.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250320000454 від 28.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2025 у період часу з 19 год. 19 хв. по 20 год. 52 хв., невідома особа, у невстановленому місці, зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увели в оману ОСОБА_5 , після чого з її пластикових карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 90000 грн. Разом з тим, невідомі особи, відкрили кредитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 та використали грошові кошти в сумі 5000 грн., попередньо зламав Телеграм та Вайбер. Всі грошові кошти були перераховані на картки № НОМЕР_8 .
В ході здійснення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що з 27.03.2025 по 29.03.2025 року з вище вказаної банківської картки були здійсненні перекази грошових коштів на інші банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 в сумі 4704,00 гривень, № 4441114408410981 в сумі 6898,00 гривень, №4441111033926621 в сумі 10000,00 гривень, № НОМЕР_10 в сумі 24651,00 гривень, № НОМЕР_11 в сумі 21088,00 гривень та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 в сумі 20116,00 гривень.
З метою відстеження руху грошових коштів по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв'язку з чим слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12025250320000454 від 28.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .
За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , оформлені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 27.03.2025 по 30.05.2025 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 27.03.2025 по 30.05.2025;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомостей, щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номерку пристрою (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу, що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;
- відомостей про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтернет-казино), відомостей про верифікацію банківської картки з іншими інтернет додатками та/або інтернет сайтами, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку на який перераховувались кошти за відповідні послуги.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1