Справа № 699/435/26
Номер провадження № 1-кс/699/64/26
щодо тимчасового доступу до документів
13.04.2026 року м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в межах кримінального провадження № 12026250380000042 клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується наступними доводами.
05.02.2026 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 04.02.2026, під час реєстрації в мережі «Фейсбук» нібито в програмі "Зимова підтримка", до нього зателефонувала особа, яка представилася службою безпеки банку, якій він надав особисті дані, після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 59 000,00 гривень.
Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2026, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження № 12026250380000042.
Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 14.02.2026 року надано доручення №24550-2026 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .
19.02.2026 відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано відповідь на вищевказане доручення, в якому відображено рух коштів з банківської картки потерпілого. Так, з метою встановлення інформації по наданим питанням ініціатора доручення, до системи оперативної взаємодії Аnti-fraud, яка в режимі реального часу аналізує фінансові транзакції, дії користувачів та операції на предмет підозрілості, з використанням фільтрів, несанкціонованих платежів, захищаючи банки, інтернет-магазини та громадян від збитків, було скеровано запит ID запиту: НОМЕР_4 , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_4 : Відповідь отримано у вигляді руху коштів по картці НОМЕР_1 зокрема:
04.02.2026 року о 14:35:23 год. через сервіс р2р ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 30000.00 грн. на картку № НОМЕР_5 ;
04.02.2026 року о 14:46:33 год. через сервіс р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 29000.00 грн. на картку № НОМЕР_6 .
З метою отримання інформації щодо руху коштів по встановленому картковому рахунку НОМЕР_5 скеровано додатковий запит ID запиту: 260206000169 Банк: ІНФОРМАЦІЯ_4 : Відповідь отримано про те, що на час надання відповіді кошти збережено на рахунку та не обготівковувались.
З метою отримання інформації щодо руху коштів по встановленому картковому рахунку НОМЕР_6 скеровано додатковий запит ID запиту: 260206000170 Банк: ІНФОРМАЦІЯ_7 : Відповідь отримано про те що 04.02.2026 року о 14:58:37 год. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів в сумі 28500.00 грн. на картку № НОМЕР_7 .
З метою отримання інформації щодо руху коштів по встановленому картковому рахунку НОМЕР_7 скеровано додатковий запит ID запиту: НОМЕР_8 Банк: ІНФОРМАЦІЯ_8 : Відповідь отримано про те, що 04.02.2026 року о 15:03:29 год з картки НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів в сумі 28496.75 4441111009995238 розрахунок якою проводився 05.02.2026 року о 20:32:23 год. на суму 640 грн. за товари та послуги «FОР ТYMOSCHUK» м. Бердичів.
Виходячи з вищевикладеного, оскільки працівниками ДКП було відслідковано останню банківську картку, з якої було здійснено розрахунок, виникає необхідність у отриманні детальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із вказаними обставинами, а також те, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до кримінального правопорушення.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, у тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Органом досудового розслідування є слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
У судове засідання були викликані слідчий та представник банку, які до суду не з'явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про його розгляд без їх участі.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.
Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026250380000042, внесеному до ЄРДР 06.02.2026 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 01.02.2026 по 10.02.2026, а саме:
-інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов'язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов'язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР- адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов'язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);
-інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1