Дата документу 13.04.2026Справа № 554/14343/25
Провадження № 1-кс/554/4859/2026
13 квітня 2026 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175420000462 від 25.09.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12025175420000462 від 25.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що 18.09.2025 року близько 23:30 перебуваючи вдома в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з продажу колекційної моделі автомобіля масштаб 1:43 «Зіл-135 ЛМ Луна ABDCCM». Списавшись з продавцем на ім?я ОСОБА_6 (номер телефону в оголошенні відсутній) домовились про покупку моделі, але продавець повідомив, що товар відправить тільки після повної оплати на банківську картку. ОСОБА_5 погодився і 19.09.2025 року о 14:40 год перерахував зі свого банківського рахунку N? НОМЕР_1 на банківську картку N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5800 грн (63 грн комісія банку). Після чого продавець пообіцяв на протязі одного-двох днів відправити товар. Але на сьогоднішній день товар йому так і не відправили, грошові кошти не повернули, продавець на повідомлення не відповідає. Сума збитку5800 грн. Органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 ., або інших рахунках чи картках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 18.09.2025 року по строк дії ухвали.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться запитувані документи.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 ., або інших рахунках чи картках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 18.09.2025 року по строк дії ухвали, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.107, 159-164 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надатидоступ до належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 18.09.2025 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, -до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за яким рахується банківська карта № НОМЕР_2 ., оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; -відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім'я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 18.09.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції -номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.09.2025 року по строк дії ухвали;-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу. У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.09.2025 року по строк дії ухвали. За наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1