Справа № 366/869/26
Провадження № 1-кс/366/178/26
Іменем України
13.04.2026 селище Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111180000099 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111180000099 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111180000099 від 24.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2025 року, о 10 год. 40 хв., до чергової частини ВП №1 (смт.Іванків) Вишгородського РУП надійшло повідомлення ЄО № 1997, 1336, про те, що 20.02.2026 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про отримання грошових коштів по програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшов за посиланням, вів реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пізніше цього ж дня виявив, що з його вище вказаної картки зникли грошові кошти в розмірі 18000 гривень. Грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_3 , далі на 20.02 о 17:46 на картку № НОМЕР_4 , далі на 10 карток:№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .
В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Public Joint-Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.03.2026 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Слідчим також зазначено, що вказані документи та інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази, відповідно до вимог КПК України.
Протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 . Розгляд клопотання призначено на 13.04.2026.
Слідчий у судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
Слідчий суддя звертає також увагу на те, що частинами 1, 2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Також, частинами 1, 2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Таким чином, законодавством передбачено прямий обов'язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111180000099 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.
2.Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП №1 - начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) слідчому СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) слідчому СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Public Joint-Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.03.2026 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_14