Справа № 201/5101/26
Провадження № 1-кс/201/1432/2026
13 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025130000000018 від 07 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на території окупованого міста Ровеньки Луганської області, будучи обізнаною про військову агресію з боку РФ відносно України, захоплення збройними силами РФ та незаконними збройними формуваннями т.зв. «лнр» території Луганської області, усвідомлюючи, що вказаний орган утворено незаконно, тобто, всупереч чинному законодавству України, та наслідки, що мають настати внаслідок її обрання до складу зазначеного органу та бажаючи їх настання, діючи умисно, переслідуючи особисті мотиви, висловила добровільне бажання бути обраною т.зв. «депутатом совета городского округа муниципальное образование городскои? округ город Ровеньки лнр» (мовою оригіналу), внаслідок чого була включена до списку кандидатів на вказану посаду від всеросійської політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу).
Як наслідок, за результатами проведених незаконних виборів на окупованій території Луганської області, що відбулись 10 вересня 2023 року, відповідно до порядку та правил, затверджених законодавством РФ та т.зв. «лнр», громадянка України ОСОБА_5 була обрана т.зв. «депутатом совета городского округа муниципальное образование городскои? округ город Ровеньки лнр» (мовою оригіналу) від всеросійської політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу).
Крім того, ОСОБА_5 як представника зазначеного незаконного органу влади (т.зв. «депутата»), рішенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу) № 7 від 19 вересня 2023 року було обрано на посаду т.зв. «заместителя председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой и имущественной политике» (мовою оригіналу), що діє у його складі.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється в добровільному обранні до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа перебуває на клієнтському обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адрес реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнту банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк має право розкривати інформацію про банк чи пов'язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 22025130000000018 від 07 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом добровільного обрання громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме т.зв. «заместителя председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой и имущественной политике».
22 серпня 2025 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прокурором складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 (відповідь № 81-15-9/11857-БТ від 18 вересня 2025 року на запит прокурора № 10-2522 вих-25 від 11 вересня 2025 року ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об'єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом інформацію, з можливістю виготовлення їх копій і подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- копії паспорта громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Ровеньки Луганської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в також копію довідки присвоєння РНОКПП, фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.
Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні № 22025130000000018 від 07 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - слідчим слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1