Справа №337/2290/26
Номер провадження 1-кс/337/173/2026
13 квітня 2026 рокум. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна, яке погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026087070000049 від 20.03.2026,
10.04.2026 до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача про арешт майна.
Під час дізнання встановлено, що звернулась ОСОБА_4 , про те, що 18.03.2026 о 16:32 год. невстановлена особа шляхом обману, у додатку «WhatsApp», зі сторінки знайомого попросила у борг грошові кошти у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надіславши номер банківської карти АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала кошти, в сумі 5000,00 грн. з банківської карти АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , після чого дізналася, що обліковий запис знайомого в додатку «WhatsApp» було зламано і він не просив позичати грошові кошти.
Допитана ОСОБА_4 пояснила, що 18.03.2026 о 16:30 год. в додатку «WhatsApp» написав знайомий ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти, в сумі 9000,00 грн., які ввечері обіцяв повернути, на що вона відповіла йому, що може переказати тільки 5000,00 грн. 18.03.2026 о 16:32 год. переказала зі своєї картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 грошові кошти, в сумі 5000,00 гривень на картку АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_1 . В подальшому дізналася, що додаток знайомого «WhatsApp» було зламано, коштів у борг він не росив.
Таким чином, невстановленою особою ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 5000,00 гривень (без урахування комісії).
Дізнавач просить слідчого суддю накласти арешт на грошові кошти у розмірі 5000,00 грн. на банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро» із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном з метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального проступку та встановлення всіх обставин, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню.
Дізнавач та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити, розглядати клопотання за їх відсутності.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані дізнавачем, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, що передбачено частиною 3 статті 170 КПК України.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен серед іншого враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч.2 ст.173 КПК України).
Згідно ст.5 ЗУ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно ч.10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя погоджується із тим, що вказане майно є речовим доказом по кримінальному провадженню та що з метою його збереження на нього необхідно накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.170-173 КПК України, суддя, -
Клопотання дізнавача про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на рахунок, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро» та грошові кошти в сумі 5000,00 грн., із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, володільцю майна.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду на протязі 5 (п'яти) днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1