єдиний унікальний номер справи 531/793/26
номер провадження 1-кс/531/165/26
10 квітня 2026 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170450000140 від 12 березня 2026 року, -
Старший слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських/карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копію паспорту власника рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 21 грудня 2025 року по 23 грудня 2025 року включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 21 грудня 2025 року 23 грудня 2025 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 21 грудня 2025 року по 23 грудня 2025 року включно; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170450000140 від 12 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий до суду не з'явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 березня 2026 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів за зверненням ОСОБА_6 по факту шахрайства, було встановлено, що невідомі особи шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 100000 грн, з банківських карток заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_1 та «Універсальна» № НОМЕР_2 .
Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 дала наступні покази, так вона має у користуванні банківські карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карту «Для виплат» № НОМЕР_1 та карту «Універсальна» № НОМЕР_2 .
Так, 22 грудня 2025 року, близько о 10:00 год., на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонував номер НОМЕР_4 , вона взяла слухавку та їй відрекомендувався чоловік як представник банку та повідомив, що з її банківської карти «Універсальна» хтось, а саме більш за все шахраї, намагаються перерахувати кошти на інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона повідомила, що ніяких таких транзакцій не виконує і даний чоловік сказав, що необхідно зробити щоб уникнути безпідставного зняття коштів, задля цього він їй покроково говорив, що робити, усіх маніпуляцій детально вона не пам'ятає, пам'ятає лише, що за його вказівкою заходила через свій мобільний телефон на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де натискала різні комбінації та вводила цифрові коди. Згодим він їй сказав не класти слухавку та постійно бути на зв'язку оскільки з нею буде також говорити інший працівник банку та також буде необхідність виконувати певні інструкції, що так і сталося. Після цього, розмова припинилася та вона не перевіряла ні рахунки ні картки. Якихось сумнівів у неї не виникало, оскільки номер телефону був 3700, з якого зазвичай телефонують з банку. Наступного місяця, а саме вже 18 січня 2026 року їй на телефон надійшло смс-повідомлення про те, що буде списання за кредитом із її банківської карти «Універсальна», вона даною кредитною картою особливо не користується, і кредитний ліміт на той час був 45000 грн. не використаний. В подальшому вона звернулась до Карлівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Карлівка, де пояснила ситуацію їй повідомили, що це шахраї та наразі на її кредитній картці відсутні кошти у сумі 45000 грн., які і були списані з рахунку 22 грудня 2025 року, в день коли до неї телефонували з номеру НОМЕР_4 , та вона виконувала інструкції невідомих чоловіків. У зв'язку з чим вона була вимушена сплатити заборгованість по кредитному рахунку з власних коштів, що і зробила. Після чого, у відділенні банку їй також повідомили, що на її карту «Для виплат», також 22 грудня 2025 року було оформлено кредит на суму 55000 грн., які відразу перераховані на інші рахунки. В подальшому, представники банку у відділенні повідомили про необхідність звернутися до поліції з даного факту.
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських/карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копію паспорту власника рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 21 грудня 2025 року по 23 грудня 2025 року включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 21 грудня 2025 року 23 грудня 2025 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 21 грудня 2025 року по 23 грудня 2025 року включно.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 червня 2026 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя