Справа №295/6188/26
1-кс/295/2365/26
10.04.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025062360000122 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, та додані до нього матеріали, -
Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, у лютому 2025 року ухилився від несення обов'язків військової служби шляхом використання підроблених документів, що в подальшому стали підставою для його звільнення з військової служби.
Так, військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою звільнення з військової служби та отримання відстрочки від призову за мобілізацією, подав до військової частини НОМЕР_2 , розташованої в АДРЕСА_3 , а також до ІНФОРМАЦІЯ_3 , пакет документів, серед яких містився висновок медико-соціальної експертної комісії про умови і характер праці інвалідів щодо його дружини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказана довідка була видана ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.10.2015, серія ЖИК №098045, у якій зазначено, що остання має ІІ групу інвалідності у зв'язку із встановленням діагнозу «загальне захворювання» та потребує стороннього догляду. Разом з тим встановлено, що фактично ОСОБА_6 медичний огляд не проходила, за медичною допомогою не зверталася, а відповідні медичні документи їй не видавалися.
06.02.2025 механік-водій-кранівник евакуаційного відділення евакуаційного взводу евакуаційної роти евакуаційного батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_4 подав рапорт про звільнення з військової служби на підставі п.п. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» - через сімейні обставини або інші поважні причини (необхідність здійснення постійного догляду за дружиною з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи).
До рапорту він долучив, зокрема, копію довідки до акта огляду медико соціальної експертної комісії щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка нібито була видана ІНФОРМАЦІЯ_5 20.10.2015 серії ЖИК №098045.
У подальшому, відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_2 від 25.02.2025 №10-РС, солдат ОСОБА_4 на підставі п.п. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» був звільнений з військової служби та виключений зі списків особового складу військової частини.
Водночас, відповідно до листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської обласної ради, довідка до акта огляду обласної МСЕК №2 серії ЖИК №098045 від 20.10.2015 не видавалася, а огляд на обласній ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 не проходила.
У результаті неправомірного звільнення з військової служби, яке було здійснено на підставі поданих ОСОБА_4 документів із недостовірними відомостями щодо стану здоров'я його дружини та необхідності здійснення за нею постійного догляду, останній безпідставно вибув зі складу військової частини НОМЕР_2 та отримав грошові виплати, передбачені для військовослужбовців під час звільнення з військової служби.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , який користується рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про обставини, що мають значення для проведення досудового розслідування, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились у період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025 із використанням банківських (карткових) рахунків, відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Зважаючи на те, що ОСОБА_4 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Крім того, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, а тому виклик в судове засідання посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до зміни, втрати відомостей, інформації, яку необхідно вилучити в якості доказів у кримінальному провадженні.
Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , а також слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про наявність банківських рахунків, що відкриті на ім'я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2025 по 01.05.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по 01.05.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по 01.05.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025, банківських (карткових) рахунків, випущених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу.
Встановити строк дії ухвали до 25.05.2026.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1