Справа № 592/5831/26
Провадження № 1-кс/592/2607/26
13 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 12.05.2025 близько 11.46 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомій, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 48000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання чотирма банківськими операціями перерахувала з власного банківського рахунку на надану картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 45878 від 12.05.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520000507 від 13.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:
-відомості про всі відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив'язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив'язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;
-деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з часу з 12.05.2025 по 31.12.2025, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив'язаним до них карток, які були відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період з часу з 12.05.2025 по 31.12.2025;
-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив'язаним до них карток, які були відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період з часу з 12.05.2025 по 31.12.2025.
Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 12025205520000507 від 13.05.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_14