Справа № 598/664/26
провадження № 1-кс/598/73/2026
іменем України
"09" квітня 2026 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026211090000024 від 24 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №12026211090000024 від 24 лютого 2026 року, звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання 23 лютого 2026 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , і під приводом захисту від можливого зняття грошових коштів шахраями, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та, заволодівши доступом до персональних даних, з відкритих на її ім'я рахунків в банках « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ОТП», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кількома транзакціями було списано кредитні грошові кошти на загальну суму понад 50 тис. грн. на невідомі реквізити.
24 лютого 2026 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026211090000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як за ознаками заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23 лютого 2026 року з рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було списано кредитні грошові кошти в розмірі 25130,00 гривень та 24728 гривень (загалом 49858,00 гривень) на невідомі реквізити. Також, 23 лютого 2026 року з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 було списано кредитні грошові кошти в розмірі 29145,00 гривень та 20853,00 гривень (загалом 49998,00 гривень) на невідомі реквізити. Також, 23 лютого 2026 року з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 було списано кредитні грошові кошти в розмірі 10400,00 гривень, 11200,00 гривень, 11700,00 гривень, 6500,00 гривень, 200,00 гривень (загалом 40000,00 гривень) на невідомі реквізити. Також, з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 було списано кредитні грошові кошти в розмірі 19,50 гривень, 19,50 гривень, 500 гривень, 500,00 гривень, 709,80 гривень, 18200,00 гривень (загалом 19948,80 гривень) на невідомі реквізити.
Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості про рух коштів за вказаними банківськими рахунками, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму його вчинення, а також для встановлення особи, причетної до вчинення зазначених шахрайських дій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Отримання зазначеної інформації в інший спосіб є неможливим, оскільки вона становить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні банківської установи.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності. Неявка слідчого та представника банківської установи не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх.
Згідно зі ст.162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація має безпосередній зв'язок із предметом досудового розслідування, при цьому обсяг тимчасового доступу обмежений конкретно визначеним банківським рахунком та визначеним періодом часу. Відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення руху коштів по рахунку, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування. Отримати такі відомості іншим способом не вбачається можливим, що обумовлює необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківської інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, і яка зберігається у відділенні м.Тернопіль АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . При цьому інформацію надати за 23 лютого 2026 року в наступному обсязі:
- рух коштів по банківському (картковому) рахунку №НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції;
- фотозображення та відеозаписи проведених операцій в банкоматах та терміналах із використанням вказаних рахунків;
- перелік IP адрес, геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням якого здійснювалось обслуговування та проводились операції по вказаних рахунках;
- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету в сервісі онлайн оплат, інтернет банкінгу, мобільному застосунку, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, в тому числі інформації, яка містить дані про електронно-обчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням МАС та IР адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління і проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку;
- інші операції, що були проведенні стосовно вказаних рахунків (СМС- банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платіжні та безкоштовні операції, відкриття та управління кредитними коштами та лімітами, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами;
- надати наявну інформацію про реєстраційні, контактні, установчі дані осіб/установ/організацій та їх фінансові реквізити, на які відбулись списання коштів з вказаного рахунку, кінцевого отримувача коштів.
Дана ухвала діє до 09 червня 2026 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9