Справа № 683/1338/19
1-кс/683/272/2026
10 квітня 2026 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
09 квітня 2026 року слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності. 22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: АДРЕСА_1 . В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт на суми близько 2,5 млн грн, частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частину можливо витратив на власні потреби. Відповідно до наданого листа Західноукраїнської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума завданим збитків банку становить 1,3 млн грн.
19 квітня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти переведено на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриті на ім'я засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Окрім цього, на засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита банківська картка № НОМЕР_4 .
В подальшому до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , оптичного CD-R диску з фотозображеннями проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах з банківських карток
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Крім того встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено відшкодування збитків по вищевказаному факту потерпілим клієнтам іноземних банків Гонконга та Сінгапура.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про претензії іноземних банків, а саме ОСОБА_7 про відшкодування збитків потерпілим клієнтам має суттєве значення для встановлення істини кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банкiвську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий просив розглядати клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про інформацію щодо транзакцій по РОS-терміналу S1HM0NL1, який знаходився у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у період часу з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 10 червня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя