Справа № 442/49/26
Провадження № 1-кс/442/407/2026
13 квітня 2026 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10 квітня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
10 квітня 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10 квітня 2026 року, погодженого з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- детальної інформацією про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали;
- руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали;
- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданих карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12026142110000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 03.01.2026 близько 17:30 год. невідома особа під приводом збереження коштів заволоділа її грошовими коштами на суму 59.000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказала на невідому банківську картку за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , чим заподіяла їй збитків на вище вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 05.01.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12026142110000002, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, 03.01.2026 близько 14:50 год. ОСОБА_5 зателефонували із мобільного номера: НОМЕР_5 та передавившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що із її рахунку хочуть зняти кошти у сумі 12.500 грн. та сказали, щоб ОСОБА_5 телефонувала на гарячу лінію НОМЕР_6 . Подзвонивши їй повідомили, що всі оператори зайняті та що їй перетелефонують. Через 1 хв. до неї перетелефонував знову той же номер НОМЕР_5 та повідомив, що оскільки сьогодні субота їй потрібно підійти у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самостійно змінити пін-код, щоб запобігти списанню коштів. Весь цей час, ОСОБА_5 спілкувалась по телефону із даною невідомою їй особою, яка називалась представником банку та виконувала всі його вказівки. Після цих слів ОСОБА_5 пішла у термінал, що за адресою: АДРЕСА_4 та змінила пін-код на банківській картці за номером рахунку: НОМЕР_7 , та зняла кошти у сумі 6.000 грн., які знаходились на ній. Після того як вона змінила пін-код, даний невідомий чоловік сказав вставити в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншу банківську кредитну картку за номером рахунку: НОМЕР_8 та зняти кошти із неї декількома транзакціями, що вона і зробила та: о 15:48 год. зняла 8.000 грн., о 15:50 год. зняла 8.000 грн., о 15:52 год. зняла 4.000 грн., о 15:55 год. зняла 14.200 грн., о 16:02 год. зняла 20.000 грн. та о 16:04 год. зняла 13.550 грн., загальною сумою 67.750 грн. Після цього, їй сказали, що потрібно знайти термінал іншого банку, оскільки з даного вона вже не може знімати грошові кошти, тому вона відправилась у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 та зняла ще 26.000 грн. декількома транзакціями у період часу із 16:52 год. до 16:55 год. того ж дня. В подальшому невідомий їй чоловік сказав піти у інший термінал, щоб внести зняті нею кошти та вона відправилась у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та виконуючи вказівку невідомого здійснила переказ коштів на суму 59.000 грн. декількома транзакціями на номер банківської картки, яку він їй продиктував у телефоні. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули шахраї та вирішила звернутися у поліцію.
В ході досудового розслідування 04.03.2026 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, які належать їй, та встановлено, що остання перерахувала кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 03.01.2026 о 17:32 год. у сумі 5.000 грн., № НОМЕР_2 03.01.2026 о 17:37 год. у сумі 1.000 грн., № НОМЕР_3 03.01.2026о 17:38 год. у сумі 1.000 грн., № НОМЕР_4 03.01.2026 о 18:26 год. у сумі 10.000 грн.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню.
При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ТУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ТУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП' ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-детальної інформацією про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (фотознімком власника за наявності);
-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали;
-руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали;
-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданих карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1