СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3184/26
ун. № 759/9045/26
09 квітня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026105080000348 від 27.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026105080000348 від 27.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Дізнанням встановлено, що 26.03.2026 року до Святошинського управління поліції Національної поліції у місті Києві надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 26.03.2026 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 від чоловіка, який представився як ОСОБА_5 та повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонував з метою сповістити ОСОБА_4 про те, що невідомі особи намагаються здійснити переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останній.
В подальшому ОСОБА_4 почала здійснювати дії, які їй вказував ОСОБА_5 , а саме завантажила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по закінченню завантаження ОСОБА_4 здійснила вхід до вище вказаного мобільного застосунку та здійснила чотири перекази грошових коштів на загальну суму 102000 гривень на банківські рахунки/картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які їй продиктував ОСОБА_5 .
Після того як ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 102000 гривень ОСОБА_5 почав вимагати від потерпілої здійснити переказ грошових коштів, які залишились на банківському рахунку № НОМЕР_2 , однак ОСОБА_4 відмовилась та кинула слухавку.
В подальшому ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про дану подію на що оператор повідомив останній, що це були шахраї.
Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 102000 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди.
Також у ході досудового розслідування було здійснено перевірку банківського рахунку/карти НОМЕР_4 в ході чого за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що даний банківський рахунок/карта має приналежність до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Таким чином з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку/карти НОМЕР_4 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до банківського рахунку/карти НОМЕР_4 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.02.2026 року по дату фактичного виконання ухвал суду- не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а сам е особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до банківського рахунку/карти НОМЕР_4 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.02.2026 року по дату фактичного виконання ухвал суду дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до банківського рахунку/карти НОМЕР_4 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.02.2026 року по дату фактичного виконання ухвал суду мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026105080000348 від 27.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавач ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта/клієнтів номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку/карті НОМЕР_4 в період з 26.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку/карти НОМЕР_4 в період з 26.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку/карти НОМЕР_4 в період з 26.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку/карти НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта/клієнтів, якому належать банківському рахунку/карті НОМЕР_4 в період з 26.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта/клієнтів номер банківського рахунку/карти якого_ НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу по банківському рахунку/карті НОМЕР_4 в період з 26.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду.
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 09.06.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1