справа № 753/3162/26
провадження № 1-кс/753/1117/26
"09" квітня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100020000154 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до документів, а саме: по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, а також по рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , увідділах та/або філіях, й по рахунку НОМЕР_6 , що знаходится в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , увідділах та/або філіях, для отримання інформації, щодо особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 15.01.2026 року по момент видання ухвали.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100020000154 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2026 року близько 12:00 за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлені особи шляхом обману та зловживанням довірою представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами у сумі 207026,18 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
На підставі ухвали Дарницького районного суду проведено тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю, тримачем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та встановлено наступне.
Грошові кошти, що були перераховані потерпілою на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_12 в подальшому були перераховані на наступні рахунки.
16.01.2026 13:23:53 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що відкритий на ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_14 на суму 30 000 грн.
16.01.2026 13:23:53 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що відкритий на ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_15 , на суму 30 000 грн.
16.01.2026 13:37:19 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , що відкритий на ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_16 на суму 50 000 грн.
16.01.2026 13:37:19 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , що відкритий на ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_17 на суму 7 200 грн.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 для отримання інформації по рахунку НОМЕР_4 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по рахунку НОМЕР_6 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також по рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , увідділах та/або філіях, й по рахунку НОМЕР_6 , що знаходится в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції тощо.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.
Положення стаття 163 КПК України передбачає обов'язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливе розгляд поданого колотання без його автора.
У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів
Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, а також по рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , увідділах та/або філіях, й по рахунку НОМЕР_6 , що знаходится в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , увідділах та/або філіях, для отримання інформації по рахунку НОМЕР_6 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).
Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, а також по рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , увідділах та/або філіях, й по рахунку НОМЕР_6 , що знаходится в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , увідділах та/або філіях, щодо особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції тощо з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).
Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.
Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст.21 Закону України «Про інформацію»).
Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , увідділах та/або філіях, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , увідділах та/або філіях, для отримання інформації по рахункам, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню), за період часу з 15.01.2026 року по 09.04.2026 року, який пов'язується із готуванням до злочину та вчиненням злочину, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).
Окрім того, надання тимчасового доступу до документів слідчим, які не входять до складу групи слідчих, не надає право тимчасового доступу до документів таким слідчим.
Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам оперативного підрозділу, не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Положення стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим окрім слідчого чи прокурора. Положення п.3 ч.2 ст.40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотанняслідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100020000154 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , увідділах та/або філіях, для отримання інформації по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , увідділах та/або філіях, по рахунку НОМЕР_4 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , увідділах та/або філіях, для отримання інформації по рахунку НОМЕР_6 , а саме:
- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, - за період з 15.01.2026 року по 09.04.2026 року.
Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.